نگرانی مقامات خزانه داری آمریکا از سوء استفاده روسیه از استیبل کوین تتر برای دور زدن تحریم ها

وزارت خزانه داری آمریکا نگرانی عمیق خود را در رابطه با احتمال استفاده از استیبل کوین USDT، منتشر شده توسط شرکت تتر، برای دور زدن تحریم های اعمال شده علیه روسیه ابراز داشته است.

آقای آدواله ادیِمو، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، طی شهادت کتبی خود در تاریخ 9 آوریل به کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری سنا، اظهار داشت که شواهدی دال بر افزایش استفاده از USDT توسط روسیه به عنوان مکانیزم جایگزین برای پرداخت و فرار از تحریم های اقتصادی مشاهده شده است.

این اظهارات در راستای گزارش های اخیر مبنی بر بهره گیری بازیگران مخرب از استیبل کوین تتر برای فعالیت های غیرقانونی مطرح می گردد. لازم به ذکر است که دولت های آمریکا و انگلیس تحقیقات مشترکی را در خصوص تراکنش های رمزنگاری به ارزش بیش از 20 میلیارد دلار که احتمال ارتباط آنها با دور زدن تحریم های روسیه از طریق USDT وجود دارد، آغاز کرده اند.

با وجود این اتهامات، شرکت تتر بر تعهد خود به رعایت استانداردهای انطباق و همکاری مستمر با نهادهای اجرای قانون برای مبارزه با فعالیت های مالی غیرقانونی تاکید کرده است.

حمایت از چارچوب قانونی برای استیبل کوین ها در آمریکا

در همین راستا، آقای پل گروال، مدیر ارشد حقوقی صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس، از لزوم وضع چارچوب قانونی برای استیبل کوین ها در آمریکا به منظور تقویت امنیت ملی این کشور حمایت کرد. وی اذعان داشت:

"تمرکز استیبل کوین های با پشتوانه دلار در ایالات متحده، به عنوان خانه دلار، امنیت ملی این کشور را تامین می کند. تدوین قوانین مدیریت ذخایر، حقوق بازخرید و سایر موارد مرتبط با استیبل کوین ها، در صورت وجود اراده جدی برای اقدام عملی، امری دست یافتنی است."

نگرانی از تامین مالی تروریسم با ارزهای دیجیتال

آقای ادیِمو همچنین در شهادت خود به سوء استفاده سازمان های تروریستی مانند القاعده و جهاد اسلامی فلسطین (PIJ) از نوآوری های حوزه ارز دیجیتال برای دور زدن سیستم مالی سنتی اشاره نمود.

وی خاطر نشان کرد:

"چالش اصلی ما، یافتن راه هایی برای مقابله با بازیگران مخربی است که به طور فزاینده ای از ارزهای مجازی برای مخفی کردن هویت خود و انتقال منابع مالی برای فعالیت های غیرقانونی استفاده می کنند. هر چه در امر هدف قرار دادن این گروه ها موفق تر باشیم، انگیزه بیشتری برای روی آوردن آنها به دارایی های دیجیتال ایجاد می شود."

بر همین اساس، معاون وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده نیازمند "ایجاد یک نظام اجرایی کارآمد برای پیشگیری از فعالیت های غیرقانونی با دارایی های دیجیتال است، چرا که تعداد بیشتری از تروریست ها، مجرمین بین المللی و دولت های یاغی به این حوزه روی می آورند."

اصلاحات پیشنهادی وزارت خزانه داری آمریکا

آقای ادیِمو در ادامه سخنان خود، از ارائه پیشنهادهایی به کمیته مذکور برای تقویت توانایی های دولت آمریکا در مقابله با تامین مالی تروریسم خبر داد.

این پیشنهادات شامل سه اصلاح کلیدی است که به شرح ذیل می باشند:

• اجرای ابزار تحریم های ثانویه
• نوسازی و تقویت اختیارات موجود در حوزه مقابله با تامین مالی تروریسم
• کاهش ریسک های ناشی از فعالیت پلتفرم های دارایی دیجیتال فراساحلی

وی بر اهمیت این اصلاحات در راستای "تعیین چگونگی اعمال صلاحیت های فراسرزمینی مقامات ایالات متحده علیه نهادهای دارایی دیجیتال که با سوء استفاده از سیستم مالی این کشور، امنیت ملی آن را به مخاطره می اندازند" تاکید کرد.

علاوه بر این، اجرای اصلاحات مذکور منجر به ایجاد یک فضای رقابتی عادلانه برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) مستقر در ایالات متحده خواهد شد.

آقای ادیِمو در خاتمه سخنان خود اظهار داشت:

"ایالات متحده علاقمند است تا ابزارها و اختیارات لازم برای کاهش ریسک ها در اکوسیستم در حال تحول دارایی های دیجیتال، به ویژه برای دارایی های دیجیتال مبتنی بر دلار، را در دسترس داشته باشد."