رسوایی JPEX : مقامات هنگ کنگ اقدام به دستگیری گسترده و مسدودسازی دارایی‌ها کرد

بازرسان هنگ کنگی در اقدامی قاطع، بیش از 72 نفر را در ارتباط با رسوایی صرافی ارز دیجیتال JPEX دستگیر کرده‌اند. همچنین دارایی‌هایی به ارزش تقریبی 29.37 میلیون دلار آمریکا مرتبط با JPEX مسدود شده است.

بر اساس گزارش اخیر South China Morning Post (SCMP)، مقامات هنگ کنگ تاکنون بیش از 70 فرد را که با رسوایی 1.6 میلیارد دلاری هنگ کنگی JPEX مرتبط هستند، دستگیر کرده‌اند. کمیسر پلیس، آقای ریموند سیو چاک یی، اعلام کرد که دارایی‌هایی به ارزش تقریبی 230 میلیون دلار هنگ کنگ (معادل حدود 29.37 میلیون دلار آمریکا) تاکنون مسدود شده است.

تشدید نظارت بر صرافی‌های ارز دیجیتال

در به روز رسانی ارائه شده به قوه مقننه، آقای سیو همچنین فاش کرد که تعداد دستگیری ها در ارتباط با این پرونده به 72 نفر افزایش یافته و دارایی‌های مسدود شده به حدود 228 میلیون دلار هنگ کنگ رسیده است.

علاوه بر این، به قانونگذاران اطلاع داده شد که پلیس 2636 گزارش در مورد این پرونده دریافت کرده است که مبلغ ادعایی آنها تقریباً 1.6 میلیارد دلار هنگ کنگ است. قابل ذکر است که برخی از افراد بازداشت شده قبلاً، افراد تأثیرگذار رسانه‌های اجتماعی مانند چان وینگ یی، جوزف لام چوک و شینا لیانگ بوده‌اند که از این پلتفرم معاملاتی از طریق تبلیغات و راه‌اندازی فروشگاه‌های بدون نسخه‌ی خود، طرفداری می‌کرده‌اند.

این اقدامات در راستای افزایش تعداد پرونده‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در هنگ کنگ صورت می‌گیرد. آقای سیو خاطرنشان کرد که پلیس در سال گذشته 6330 مورد کلاهبرداری سرمایه‌گذاری، هم به صورت آنلاین و هم به صورت آفلاین، ثبت کرده است که منجر به ضررهای بیش از 5.93 میلیارد دلار هنگ کنگ شده است. از این تعداد، 2342 مورد به ارزهای دیجیتال مرتبط بود که حدود 3.16 میلیارد دلار هنگ کنگ را شامل می‌شد.

فروپاشی JPEX و چشم‌انداز نظارتی آینده

JPEX یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در هنگ کنگ بود که پس از مطرح شدن اتهامات مربوط به فعالیت‌های پانزی و پولشویی در سال 2023 فروپاشید. در پی این رسوایی، چندین فرد مرتبط با JPEX توسط پلیس دستگیر شدند.

در نتیجه‌ی این پرونده، سازمان‌های تنظیم‌کننده هنگ کنگ نظارت خود را بر صرافی‌های ارز دیجیتال فعال در منطقه افزایش داده‌اند. کمیسیون اوراق بهادار و آتیه (SFC) پیش از این ضرب الاجلی را برای درخواست مجوز پلتفرم تجارت دارایی مجازی (VATP) تعیین کرده بود که در تاریخ 29 فوریه به پایان رسید. پس از این مهلت، این نهاد نظارتی اعلام کرد که دیگر درخواست مجوز را نمی پذیرد و از تمامی پلتفرم‌های غیرمجاز خواسته شد تا فعالیت خود را به صورت محلی تعطیل کنند.

با وجود این اقدامات، هنگ کنگ همچنان بر موضع خود به عنوان یک منطقه دوستدار ارز دیجیتال تأکید کرده و هدف آن تبدیل شدن به یک مرکز برجسته در آسیا است. در همین راستا، تنظیم‌کننده هنگ کنگ حتی اولین سری از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) ارز دیجیتال را در ماه آوریل تأیید کرد.