ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2024/05/10
10:28
65
رعایت الزامات تطبیق‌پذیری در صرافی ارز دیجیتال بایننس زیر سوال رفته است. این امر پس از ادعای اخراج یکی از کارمندان تیم نظارت بازار این صرافی که ظاهراً اقدام به افشای دستکاری بازار توسط یک مشتری کلیدی کرده، شکل گرفته است.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، کارمند مذکور و همکارانش، فعالیت‌هایی از قبیل طرح‌های پامپ و دامپ و معاملات صوری را از سوی برخی مشتریان "وی‌آی‌پی" بایننس، از جمله DWF Labs، شناسایی کرده بودند.
تیم نظارت بازار با هدف شناسایی نشانه‌های دستکاری بازار و سایر فعالیت‌های غیرقانونی به عنوان بخشی از تعهدات بایننس برای ارتقای شیوه‌های تطبیق‌پذیری خود، فعالیت مشتریان "وی‌آی‌پی" (آن دسته از مشتریان که حجم معاملات ماهانه آنها بیش از ۱۰۰ میلیون دلار است) را زیر نظر داشت. بر اساس یافته‌های این تیم، این مشتریان درگیر فعالیت‌هایی شده‌اند که براساس شرایط و ضوابط بایننس ممنوع است.
شرکت DWF Labs، یک سرمایه‌گذار برجسته در حوزه پروژه‌های بلاکچینی که در اوایل سال ۲۰۲۳ فعالیت خود را آغاز کرد، طبق گزارش‌ها ماهانه بیش از ۴ میلیارد دلار معامله در صرافی بایننس انجام می‌داده است.
بایننس این ادعاها را رد کرده و ضمن تکذیب هرگونه مجوز برای دستکاری بازار، اعلام داشته است که اخراج کارمند مذکور پس از انجام تحقیقات صورت گرفته و به دلیل "عدم اثبات کامل" اتهامات علیه مشتری بوده است.
سخنگوی بایننس ضمن رد قاطع این ادعاها اظهار داشت: «بایننس به طور کامل هرگونه اتهامی مبنی بر اینکه برنامه نظارت بازار ما به دستکاری بازار در پلتفرم خود اجازه داده است را رد می‌کند.»
شرکت DWF Labs نیز در واکنش به این گزارش، ادعاهای مطرح شده را "بی‌اساس و تحریف‌کننده حقایق" خوانده است.
DWF Labs در بیانیه‌ای که از طریق کانال تلگرامی خود منتشر کرده است، آورده است: «به اطلاع ما رسیده است که یک مقاله اخیر حاوی اتهامات زیادی است که ما آنها را بی‌اساس می‌دانیم و به درستی شیوه‌های اخلاقی کسب و کار ما را نشان نمی‌دهد»
به گفته گزارش WSJ، بازرسان بایننس گزارشی ارائه کرده‌اند که ادعا می‌کند DWF Labs در سال ۲۰۲۳ از طریق انجام معاملات صوری به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار، قیمت چندین توکن را دستکاری کرده است. با این حال، بایننس شواهد کافی برای اثبات سوء‌استفاده از بازار را پیدا نکرده است.
گزارش مذکور همچنین به یک توکن خاص مرتبط با بازی Web3 به نام YGG اشاره کرده است که در کنار شش توکن دیگر قرار دارد. این توکن توسط Yield Guild Games، یک شرکت Web3 که رهبری کلیدی آن از فیلیپین است، راه‌اندازی شده است. لازم به ذکر است که در حال حاضر فعالیت بایننس در فیلیپین ممنوع می‌باشد.
