پلیس چین شش مظنون را در پرونده پولشویی ۳۰۰ میلیون دلاری ارزهای دیجیتال دستگیر کرد

اداره امنیت عمومی شهر پانشی در استان Jilin، عملیاتی غیرقانونی شامل صرافی‌های غیرمجاز و ارزهای مجازی را سرکوب کرده است.

این پرونده که حدود ۲.۱۴ میلیارد یوان (حدود ۳۰۰ میلیون دلار) را شامل می‌شد، منجر به دستگیری شش نفر شد که مظنون به فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با پولشویی بین چین و کره جنوبی بودند.

متهمان از ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز ارزهای مجازی برای انجام عملیات مبادله غیرقانونی بین یوان چین (RMB) و وون کره جنوبی سوء استفاده کردند.

این طرح فعالیت‌های پولشویی را تسهیل می‌کرد

این برنامه غیرقانونی به آن‌ها اجازه می‌داد تا فعالیت‌های پولشویی در مقیاس بزرگ را در سراسر مرزها تسهیل کنند. مقامات از طریق اداره تحقیقات اقتصادی اداره امنیت عمومی شهر پانشی از این عملیات مطلع شدند.

در طول تحقیقات خود، سرنخ‌های حیاتی را کشف کردند که به دخالت Jin Moudong، ساکن Jilin، و همدست او، Shen Mou، در انجام مشاغل صرافی در هر دو کشور چین و کره جنوبی اشاره داشت.در نهایت مشخص شد که آنها افراد ناآگاه را به معاملات متقلبانه فریب داده و سپس به چین فرار کرده اند.

پس از جمع آوری شواهد قابل توجه، پلیس متوجه شد که حساب‌های بانکی مرتبط با Jin Moudong و Shen Mou حجم تراکنش قابل توجهی را نشان می‌دهند.این حساب‌ها دارای جریان ورودی و خروجی مکرر وجوه، پایگاه مشتری متنوع و الگوهای تراکنش مطابق با فعالیت‌های غیرقانونی بانکداری زیرزمینی بودند.

با استفاده از این اطلاعات، پلیس یک گروه ضربت برای تحقیق بیشتر در مورد فعالیت‌های مالی، ارتباطات اجتماعی و ساختار سازمانی باند جنایتکار تشکیل داد. پس از برخی تجزیه و تحلیل، آنها توانستند Jin Moudong، Shen Mou و همکارانشان را دستگیر کنند.

این عملیات اجرای قانون منجر به توقیف تعداد قابل توجهی کارت بانکی و ابزارهایی شد که در ارتکاب جرم استفاده می شد. تحقیقات نشان داد که شبکه جنایتکار مورد نظر درگیر فعالیت‌های غیرقانونی مختلفی از جمله استفاده از حساب‌های داخلی برای دریافت و انتقال وجوه، انجام معاملات غیرمتمرکز (OTC) ارزهای مجازی و تسویه حساب به وون کره بود. عملیات آنها به خریداران کره ای، پلتفرم‌های تجارت الکترونیک فرامرزی و شرکت‌های بازرگانی واردات و صادرات خدمات ارائه می‌کرد تا امکان تبادل یوان با وون کره و بالعکس را برای آنها فراهم کند.