ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2024/05/17
08:39
54
دولت چین شبکه گسترده ای از فعالیت های غیرقانونی مالی را که از ارز دیجیتال تتر (USDT) برای پولشویی استفاده می کرد، برچیده است. این عملیات که در چندین استان چین کشف شده، بر اساس گزارش ها امکان انجام بیش از 2 میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی USDT را فراهم کرده است.
جزئیات پرونده
اداره امنیت عمومی شهرداری چنگدو یک پرونده مهم بانکداری زیرزمینی به ارزش 13.8 میلیارد یوان (1.9 میلیارد دلار) را کشف کرد.
برای مقابله با این شبکه، اداره امنیت عمومی شهرداری چنگدو یک نیروی ضربت متشکل از بخش های مختلف از جمله تحقیقات اقتصادی، امنیت سایبری، امور حقوقی و تحقیقات فنی تشکیل داد.
در نهایت در تاریخ 1 ژوئن 2023، این گروه ضربت عملیات دستگیری را در سراسر چین از جمله شانگهای، چانگشا، نانجینگ و سایر شهرها هماهنگ کرد.
تحقیقات نشان داد که این گروه جنایتکار به رهبری لین، ونگ و چن، عمدتاً در بخش تجارت واردات و صادرات فعالیت می کردند. مقامات ادعا می کنند که آنها از USDT به عنوان ابزاری برای ارائه خدمات غیرقانونی به مشتریانی که به دنبال انتقال وجه به خارج از کشور بودند، سوء استفاده کرده اند.
نگرانی های مربوط به تتر
گزارش حاکی از آن است که استفاده از USDT به این گروه اجازه می داد تا از نظارت ملی ارز خارجی فرار کنند و خطرات قابل توجهی برای امنیت ارز خارجی و مدیریت مالی ایجاد کنند.
اقدامات تتر علیه فعالیت های مجرمانه
در پاسخ به این ادعاها، تتر بر تعهد خود به مبارزه با فعالیت های غیرقانونی تاکید کرده است. این شرکت اخیراً با مسدود کردن حدود 5.2 میلیون دلار USDT که با فعالیت های فیشینگ مرتبط بود، گام مهمی در این راستا برداشت. تتر همچنین اقدامات امنیتی جدیدی را برای جلوگیری از فعالیت های مالی غیرقانونی در پلتفرم خود اجرا کرده است.
