توسعه‌دهنده‌ی تورنادو کش علیه حکم پولشویی اعتراض کرد و خواستار تجدید نظر شد

الکسی پِرتسِف، توسعه‌دهنده‌ی اصلی پروژه تورنادو کش، پس از محکوم شدن به پولشویی، به دادگاه تجدید نظر اس-هرتوخن‌بوش هلند اعتراض کرده است. فرآیند تجدید نظر احتمالا چند ماه به طول می‌انجامد، با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این درخواست پذیرفته شده است یا خیر.

پرتسِف که به 64 ماه زندان محکوم شده است، می‌تواند در مدت انتظار برای دادگاه تجدید نظر، درخواست حبس خانگی ارائه دهد.

بازداشت توسعه‌دهنده‌ی تورنادو کش پس از حکم محکومیت

شایان ذکر است که پس از صدور حکم در روز سه‌شنبه، پِرتسِف بلافاصله برای گذراندن دوران محکومیت خود بازداشت شد. بر اساس ترجمه‌ی تقریبی حکم دادگاه، “تورنادو کش هیچ مانعی برای افرادی که دارایی‌های غیرقانونی دارند و می‌خواهند آنها را پولشویی کنند، ایجاد نمی‌کند.”

دادگاه بر اساس این ارزیابی، پِرتسِف را در قبال اتهامات پولشویی مجرم شناخته است.

پِرتسِف در آگوست 2022 پس از قرار گرفتن تورنادو کش در لیست سیاه دولت ایالات متحده، در هلند بازداشت شد.در آن زمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا تورنادو کش را متهم کرد که ابزار کلیدی برای گروه هکری کره شمالی موسوم به لازاروس است.این گروه با سرقت‌های بزرگ ارز دیجیتال، از جمله سرقت 625 میلیون دلاری از شبکه‌ی رونین متعلق به بازی اکسی اینفینیتی، مرتبط شناخته شده است.

رومن استورم و رومن سمنوف که نقش‌هایی در توسعه‌ی این سرویس مخلوط‌کننده‌ی ارز دیجیتال داشتند، در ایالات متحده با اتهامات پولشویی و نقض تحریم‌ها مواجه هستند. قرار است استورم در سپتامبر به دادگاه برود، در حالی که سمنوف هنوز دستگیر نشده است. استورم پس از آنکه تورنادو کش دوباره به لیست تحریم‌های ایالات متحده اضافه شد، سال گذشته دستگیر شد.

در اواخر مارس، استورم درخواست رد هر سه اتهام علیه خود را ارائه کرد و ادعا نمود که او یک کسب‌وکار پولشویی را اداره نکرده است و قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی را نقض نکرده است.

با این حال، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) درخواست استورم را رد کرد و اعلام نمود که این سرویس در سال 2019 به عنوان یک سرویس مخلوط‌کننده معرفی شد و شامل یک وب‌سایت، رابط کاربری، ترکیبی از قراردادهای هوشمند و شبکه‌ای از “رله‌دهنده‌ها” بود.

پیشنهاد مجلس نمایندگان آمریکا برای ممنوعیت استفاده از سرویس‌های مخلوط‌کننده‌ی ارز دیجیتال

نمایندگان دموکرات لایحه‌ی “قانون یکپارچگی بلاک‌چین ایالات متحده” را معرفی کرده‌اند که هدف آن مقابله با سرویس‌های مخلوط‌کننده‌ی ارز دیجیتال است.

این لایحه با ممنوعیت پذیرش وجوه‌ی پردازش‌شده از طریق سرویس‌های مخلوط‌کننده توسط مؤسسات مالی، صرافی‌های ارز دیجیتال و کسب‌وکارهای ثبت‌شده‌ی خدمات پولی، به دنبال مختل کردن جریان وجوه غیرقانونی و ارتقای شفافیت است. عدم رعایت این الزامات منجر به جریمه‌های مدنی تا سقف 100000 دلار خواهد شد.

این تحولات در بحبوحه‌ی سرکوب مداوم دولت ایالات متحده علیه سرویس‌های مخلوط‌کننده‌ی ارز دیجیتال صورت می‌گیرد. اخیرا، بنیان‌گذار بِیت‌کوین فوگ، یک سرویس مخلوط‌کننده‌ی ارز دیجیتال با گردش مالی 400 میلیون دلاری، به پولشویی محکوم شد. رومن استرلینگوف به اتهامات پولشویی، توطئه‌‌ی پولشویی، اداره کردن یک کسب‌وکار غیرمجاز انتقال پول و نقض قانون انتقال پول واشنگتن دی‌سی، مجرم شناخته شد.

همانطور که گزارش شده است، وزارت خزانه‌داری آمریکا تورنادو کش را به لیست اتباع به‌طور خاص مشخص‌شده‌ی خود اضافه کرده است که عملا استفاده از این سرویس مخلوط‌کننده را برای آمریکایی‌ها ممنوع می‌کند.