همکاری صرافی بایننس با مراجع قضایی تایوان برای مقابله با پولشویی با استفاده از رمزارز

صرافی بایننس برای حل یک پرونده مهم پولشویی با کمک ارزهای دیجیتال (رمزارز)، با اداره تحقیقات وزارت دادگستری تایوان و دادستانی ناحیه تایپه همکاری کرده است.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی که بایننس با کریپتو نیوز به اشتراک گذاشته، تحقیقات بر روی وجوه غیرقانونی به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون دلار تایوان (معادل حدود ۶ میلیون دلار آمریکا) متمرکز بوده است. این بیانیه تاکید می کند که همکاری بایننس از طریق به اشتراک گذاری اطلاعات و تخصص بخش تطبیق مقررات جرائم مالی (FCC) نقش کلیدی در شناسایی و دستگیری مجرمان ایفا نموده است.

سابقه طولانی پولشویی

این شبکه مجرمانه برای مدت قابل توجهی با استفاده از دارایی‌های دیجیتال، اقدام به تسهیل پولشویی برای گروه‌های کلاهبرداری کرده است. مجرمان از تاکتیک‌های مختلفی از جمله جعل سوابق مکالمات مشتری، اسناد و مدارک و همچنین جعل داده‌های تأیید هویت برای ایجاد ظاهری مشروع برای تراکنش‌های خود بهره برده‌اند. با این وجود، فعالیت‌های آنها از دید تیزبین مجریان قانون دور نماند و در نهایت به دام افتادند.

پلیس با ردیابی و نظارت بر چندین تراکنش مشکوک رمزارز، اطلاعات مرتبط را از طرف‌های مختلف، از جمله بایننس، درخواست نمود. صرافی بایننس در این بیانیه آورده است: «پس از دریافت درخواست، بایننس به سرعت با برگزاری یک جلسه آنلاین بین المللی با افسران تحقیق و دادستان‌ها، به مباحثه در خصوص استراتژی همکاری مشترک پرداخت.»

«تیم‌های مجرب بخش FCC بایننس با ارائه تحلیل‌های جریان رمزارز و بینش‌های کارآمد، به محدود کردن دایره مظنونین به طرز موثری کمک کردند.»

لو وی-یوان، دادستان از دادستانی ناحیه تایپه که مسئولیت نظارت بر این پرونده را بر عهده داشت، ماه گذشته علیه نه مظنون به اتهام کلاهبرداری سنگین، نقض قانون کنترل پولشویی و نقض مقررات پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته، کیفرخواست صادر کرد. وی ضمن قدردانی از همکاری بایننس، بر ماهیت «فعال و مستمر» این همکاری با سازمان‌های اجرای قانون تایوان تاکید کرد.

دامین هو، نماینده تیم آسیا-اقیانوسیه (APAC) بایننس، ضمن اشاره به تعهد این صرافی به مبارزه با جرائم مالی و حفاظت از یکپارچگی اکوسیستم وب ۳، بر ادامه این مسیر و تعمیق همکاری با سازمان‌های اجرای قانون در سطح جهان تاکید نمود.

بایننس به دنبال گسترش جهانی

هفته گذشته، واحد اطلاعات مالی هند (FIU-IND) خبر از ثبت نام موفقیت آمیز بایننس در این نهاد نظارتی داد. این خبر نشان دهنده بازگشت این صرافی به هند پس از پشت سر گذاشتن موانع قانونی است.

پیش‌تر، بایننس از دریافت مجوز از سوی رگولاتور دبی، یعنی VARA خبر داده بود. این مجوز به این پلتفرم امکان ارائه خدمات به طیف وسیعی از مشتریان، اعم از خرد، واجد شرایط و نهادی را اعطا می‌کند.

طبق گزارش بلومبرگ، روند صدور مجوز مستلزم واگذاری کنترل رأی واحد دبی توسط چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیرعامل سابق بایننس بود.

علاوه بر این، بایننس در اوایل سال جاری از راه‌اندازی صرافی ارز دیجیتال مشترک خود با نام Binance Thailand رونمایی کرد. این همکاری با Gulf Innova، زیرمجموعه Gulf Energy Development، صورت پذیرفته است. بایننس تایلند که به اختصار بایننس TH نامیده می‌شود، پلتفرمی را برای خدمات مبادله دارایی‌های دیجیتال با جفت‌های معاملاتی با بات تایلند ارائه می‌دهد.

لازم به ذکر است که بایننس در سراسر جهان با نظارت فزاینده‌ای از سوی نهادهای نظارتی مواجه بوده است.

در سال گذشته، کمیسیون معاملات آتی کالایی ایالات متحده (CFTC) علیه صرافی بایننس اعلام جرم نمود. این اتهامات شامل فعالیت ادعایی بایننس به عنوان یک بورس غیرقانونی مشتقات دارایی دیجیتال و فرار از قوانین فدرال آمریکا بود.

به‌طور مشابه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) نیز علیه Binance Holdings LTD و مدیرعامل سابق آن، آقای چانگپنگ ژائو (معروف به CZ)، اعلام جرم کرد. اتهامات وارده شامل فعالیت ادعایی این شرکت و مدیرعامل سابق آن به عنوان صرافی‌های غیرمجاز، کارگزاری‌های بورس، اتاق‌های پایاپای اوراق بهادار و عرضه و فروش غیرمجاز اوراق بهادار در ایالات متحده بود.