شخصیت دنیای رمزارز، توماس اسفرگا، پس از تحقیقات FBI به کلاهبرداری اعتراف کرد

توماس جان اسفرگا، همچنین شناخته شده به عنوان "TJ استون"، روز پنجشنبه در دادگاه فدرال بروکلین به اتهام کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کرد.

طبق بیانیه‌ای که روز جمعه از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر شد، اسفرگا به سرمایه‌گذاران قول سود تا ۶۰ درصد در سه ماه برای یک کیف پول دیجیتال رمزارز جعلی داده بود. در عوض، او ظاهراً این وجوه را تصاحب کرده و از بخشی از آن برای پرداخت به قربانیان قبلی طرح‌های کلاهبرداری خود استفاده کرده است. همانطور که در بیانیه وزارت دادگستری آمده است، او با مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان و پرداخت ۱.۳۳ میلیون دلار خسارت روبرو است.

برون پيس، دادستان ایالات متحده در این بیانیه اعلام کرد: «اسفرگا سال‌ها با دروغ‌های آشکار به دوستان، همسایگان و سرمایه‌گذاران، بیش از ۱.۳۳ میلیون دلار از پس‌اندازهای کل عمرشان را کلاهبرداری کرد.» این بیانیه همچنین ادامه می‌دهد که تنها تجربه اسفرگا در زمینه توسعه املاک، روابط رسانه‌ای، پادکستینگ و رمزارز، و همچنین برگزاری رویدادهای رمزارز در نیویورک است.

اسفرگا همچنین ادعا کرد که مالک شرکت‌های "Vandelay Contracting Corp." و "Build Strong Homes LLC" است. همانطور که وزارت دادگستری اشاره می‌کند، جرج کوستانزا، یکی از شخصیت‌های سریال تلویزیونی آمریکایی "ساینفلد"، ادعا می‌کند که با یک شرکت ساختگی به نام "Vandelay Industries" مصاحبه کرده است. بر اساس ادعاها، اسفرگا سرمایه‌گذاران را متقاعد کرده بود تا پروژه‌های ساختمانی غیرموجود را تامین مالی کنند.

تحقیقات FBI درباره اسفرگا

در شکایتی که در دسامبر ۲۰۲۳ علیه اسفرگا تنظیم شد و منجر به دستگیری او گردید، یک مأمور ویژه از اداره تحقیقات فدرال (FBI) اشاره کرد که وی در فعالیت‌های کلاهبرداری مرتبط با استیکینگ رمزارز دست داشته است.

استیکینگ رمزارز شامل قفل کردن دارایی‌های دیجیتال برای کمک به پشتیبانی از سیستم اجماع اثبات سهام یک بلاکچین است که می‌تواند برای استیک‌کننده پاداش‌هایی به شکل سود به همراه داشته باشد.

مامور مذکور در شکایت خود نوشت که به نظر می‌رسد اسفرگا به یکی از قربانیان گفته است که افراد می‌توانند کیف پول‌های مجازی را برای خرید استخرهای رمزارز راه‌اندازی کنند و "استیکینگ با ریسک کم یا بدون ریسک، بازده قابل توجهی به همراه دارد."

"اسفرگا این سرمایه‌گذاری را به عنوان یک 'وضعیت غیرقابل نفوذ' بدون ریسک توصیف کرد" و خاطرنشان کرد که "سرمایه‌گذاران صرف نظر از افزایش یا کاهش ارزش رمزارز سود خواهند برد، زیرا آن‌ها استیکینگ را به دیگران می‌فروشند و از هر تراکنش رمزارز سود می‌برند."

اسفرگا به همان قربانی گفت که "دور آتی سرمایه‌گذاری در یک استیکینگ جدید وجود دارد، اما حداقل سرمایه‌گذاری ۲۵۰۰۰ دلار است" و افزود که مهلت سرمایه‌گذاری هشتم ژوئن ۲۰۲۲ بوده است.