دستگیری سه نفر به خاطر کلاهبرداری ۵.۱ میلیون دلاری توسط پلیس هنگ کنگ

مقامات هنگ کنگ اعلام کردند که قربانیان فریب خورده‌اند تا برای بلیط‌های جعلی سخنرانی سرمایه‌گذاری مجازی با هدف فروش مجدد آن‌ها با سود بیشتر، پیشنهاد دهند. این سندیکا قربانیان را به سمیناری سرمایه‌گذاری در یک دفتر درجه A در خلیج کاولون دعوت کرد. کلاهبرداران با وعده‌های بازدهی بالا و بدون ریسک، شرکت‌کنندگان را به یک طرح کلاهبرداری با پیشنهاد خرید بلیط برای سخنرانی سرمایه‌گذاری از طریق یک پلتفرم معاملاتی جعلی که توسط این سندیکا کنترل می‌شد، فریب دادند.

سرپرست موقت مان چوک های از ناحیه (Sau Mau Ping) اعلام کرد که کلاهبرداران قربانیان را متقاعد کرده‌اند تا پول خود را به یک پلتفرم معاملاتی جعلی واریز کنند و قول بازدهی ماهانه ۷ درصد بهره را داده‌اند.

این سندیکا که فعالیت خود را از نوامبر ۲۰۲۲ آغاز کرد، با اتهام توطئه برای کلاهبرداری روبرو است که مجازات بالقوه زندان تا ۱۴ سال را به دنبال دارد. پلیس پنج تلفن همراه و وجه نقد به مبلغ ۱۵۰۰۰ دلار هنگ کنگ و ۳۰,۰۰۰ یوان (۴۱۵۰ دلار آمریکا) را ضبط کرد.

بازرس تام هو-یین از گروه جنایی ناحیه (Sau Mau Ping) توضیح داد که مناقصه برای هر بلیط از ۱۰۰ واحد تتر، معادل ۷۸۰ دلار هنگ کنگ شروع شد. به قربانیان گفته شد که می توانند بلیط ها را روز بعد با افزایش قیمت ۳۰۰ واحد تتر بفروشند اما با هزینه های بالای رسیدگی برای پیشنهادات خود مواجه شدند. با افزایش قیمت پیشنهادی، کلاهبرداران ادعا کردند که در نهایت همه بلیط ها را با قیمت متورم ۱۵۰۰۰ واحد تتر بازخرید خواهند کرد.

تام گفت: «پولی که ظاهرا قربانیان در این فرآیند به دست آورده‌اند متعلق به قربانیان دیگر است.»

برخی از قربانیان که سود می‌کردند، خانواده و دوستان خود را به این طرح معرفی کردند. زمانی که این سندیکا نتوانست اهداف جدیدی پیدا کند، پلتفرم معاملاتی از فعالیت بازماند و کسانی را که باقی مانده بودند با ضررهای قابل توجهی روبرو کرد.

تام افزود که وقتی قربانیان سعی کردند پول خود را برداشت کنند، کلاهبرداران بهانه آوردند و امتناع کردند. کلاهبرداران حتی قبل از رسیدگی به هرگونه درخواست، هزینه‌های اداری گزافی را طلب کردند. به طور قابل توجهی، پلیس از سایر قربانیان بالقوه خواست تا خود را معرفی کنند.

با افزایش قابل توجه پرونده‌های کلاهبرداری در فضای ارزهای دیجیتال هنگ کنگ، کمیسیون اوراق بهادار و آتیه هنگ کنگ (SFC) و نیروی پلیس هنگ کنگ برای مقابله با این موضوع با هم همکاری کرده‌اند. این همکاری در جریان نشست آنها در ۲۸ سپتامبر تقویت شد. هدف اصلی این گروه تازه تأسیس، نظارت بر فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با پلتفرم‌های معاملات دارایی مجازی (VATP) در قلمرو هنگ کنگ است.

انگیزه اصلی این ابتکار عمل، بررسی دقیق مداوم صرافی JPEX بود که بزرگترین پرونده کلاهبرداری در تاریخ هنگ کنگ به شمار می رود. ادعاهایی مطرح شده که JPEX بدون دریافت مجوز لازم از کمیسیون اوراق بهادار و آتیه هنگ کنگ (SFC)، خدمات خود را تبلیغ می کرده است. این سهل انگاری و سایر فعالیت های غیرقانونی، منجر به ضررهای تقریباً ۱۶۶ میلیون دلاری و تحت تاثیر قرار گرفتن بیش از ۲۰۰۸۶ سرمایه گذار شده است.

برای جلوگیری از قربانی شدن افراد در کلاهبرداری های مرتبط با پلتفرم های غیرمجاز و تقلبی ارز دیجیتال، کمیسیون اوراق بهادار و آتیه هنگ کنگ (SFC) فهرستی از مجوزها را منتشر کرده است که شامل پلتفرم های معاملات دارایی مجازی (VATP) بدون مجوز، مشکوک و در آستانه تعطیلی می شود. این فهرست همچنین شامل پلتفرم های معاملات دارایی مجازی است که در حال حاضر در انتظار تایید کمیسیون اوراق بهادار و آتیه هنگ کنگ هستند.