دادگاه مالیاتی بایننس در نیجریه به دلیل عدم حضور مدیر اجرایی به تعویق افتاد

بر اساس گزارش رویترز، دادگاه فدرال نیجریه در ابوجا رسیدگی به پرونده فرار مالیاتی علیه شرکت بایننس هلدینگز لیمیتد و مدیر اجرایی آن، تیگران گامبریان، را به تعویق انداخته است. به دلیل عدم حضور گامبریان، رسیدگی به پرونده روز چهارشنبه متوقف شد.

این پرونده که توسط اداره درآمدهای داخلی فدرال (FIRS) مطرح شده بود، قرار بود برای تفهیم اتهام در مقابل قاضی امِکا نویت ارائه شود. قاضی مذکور تاریخ تفهیم اتهام احتمالی را به ۱۴ ژوئن موکول کرد.

تعویق دادگاه به دلیل عدم حضور مدیر اجرایی بایننس

دادگاه فدرال ابوجا به دلیل عدم حضور تیگران گامبریان، مدیر اجرایی بایننس هلدینگز لیمیتد، در دادگاه، رسیدگی به پرونده فرار مالیاتی علیه این شرکت و گامبریان را به ۱۴ ژوئن موکول کرده است.

گزارش شده است که گامبریان در زندان کوژه نگهداری می شود و در جلسه تفهیم اتهام برنامه ریزی شده خود حاضر نشده است. به گفته وکیل او و وکیل دادستان از اداره درآمدهای داخلی فدرال (FIRS)، هیچ کدام از آنها از محل نگهداری گامبریان اطلاعی نداشتند.

قاضی امِکا نویت مسئول رسیدگی به این پرونده است که شرکت بایننس را نیز به عنوان متهم مشترک در بر می گیرد. قاضی نویت روز جمعه گذشته با درخواست آزادی با قید وثیقه گامبریان مخالفت کرد و پس از اتهامات جدید پولشویی علیه وی که توسط کمیسیون جرائم اقتصادی و مالی (EFCC) مطرح شد، دستور بازداشت او را صادر کرد. قاضی با اشاره به شواهد قاطع کمیسیون مذکور دایر بر ریسک فرار گامبریان، این حکم را صادر کرد.

در جلسه امروز، موزس ایدهو، وکیل FIRS، با ابراز سردرگمی نسبت به عدم حضور گامبریان اظهار داشت:

«نمی دانم چرا او اینجا نیست. سعی کرده ایم با مسئولین زندان تماس بگیریم، اما نتوانستیم بفهمیم چرا آنها اینجا نیستند. زندان حق دارد او را به دادگاه بیاورد.»

در پاسخ، چوکوا ایکوآزو (SAN)، وکیل گامبریان، استدلال کرد که با توجه به اینکه گامبریان تحت بازداشت فدرال است، ایدهو باید از محل نگهداری او مطلع باشد. وی با مخالفت با درخواست تعویق، به حضور خود و موکلش در دادگاه از ساعت ۹ صبح اشاره کرد و دلیل تأخیر را زیر سوال برد. هر دو وکیل ادعا کردند که دادستان باید حضور گامبریان را تضمین می کرد.

تونی کروکروبو (SAN)، وکیل بایننس، نیز با تعویق دادگاه مخالفت کرد و تاکید کرد که وکیل دولت باید عدم حضور گامبریان را پیش بینی می کرد. ایدهو درخواست تعویق برای بررسی وضعیت با مسئولین زندان کرد و ابراز تاسف نمود: «قاضی محترم، نبود او در اینجا تاسف بار است و تقصیر من نیست.»

قاضی نویت در نهایت رسیدگی به پرونده را تا ۱۴ ژوئن برای تفهیم اتهام به تعویق انداخت و بر خواستار حضور 100 درصدی گامبریان در جلسه بعدی دادگاه شد.

انتقاد مدیرعامل بایننس از رویکرد نیجریه

مدیرعامل بایننس، ریچارد تنگ، در ماه می از رویکرد نیجریه انتقاد کرد و ادعا کرد این اقدام، پس از دعوت مدیران بایننس به کشور و سپس بازداشت آنها به عنوان بخشی از سرکوب گسترده‌تر علیه ارزهای دیجیتال، یک رویه‌ی خطرناک را ایجاد می‌کند. این شرکت در حال مبارزه با اتهامات فرار مالیاتی و پولشویی است.

اتهامات علیه بایننس و مدیران آن، گامبریان و ندیم انجر والا (مدیر منطقه‌ای بایننس در آفریقا که تبعه انگلیس و کنیا است)، شامل چهار مورد فرار مالیاتی می‌شود. این اتهامات شامل عدم ثبت نام نزد اداره درآمد داخلی فدرال نیجریه برای اهداف مالیاتی است.

انجر والا که در ماه مارس از بازداشت فرار کرد، همچنان در پرونده حضور دارد. غیبت او رسما به عنوان «فراری» مشخص نشده است، که می‌تواند روند دادرسی را پیچیده کند، زیرا قانون نیجریه برای ادامه پرونده، ابلاغ به همه طرفین را الزامی می‌داند. چوكووكا ایکوآزوم، وکیل گامبریان، به این موضوع به عنوان یک مانع بالقوه اشاره کرد.

علاوه بر اتهامات فرار مالیاتی، بایننس و مدیران آن با اتهامات پولشویی بیش از 35 میلیون دلار که توسط کمیسیون جرائم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) مطرح شده است، روبرو هستند. محاکمه پولشویی برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده است. بایننس پس از بازداشت گامبریان، اعلام کرده است که همکاری نزدیکی با مقامات نیجریه دارد.