ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2024/11/01
09:28
28
بانک مرکزی هلند (DNB) در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، بای‌بیت، صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در دبی، را به دلیل فعالیت بدون مجوز در این کشور به مبلغ ۲.۲۵ میلیون یورو جریمه کرد. این جریمه بخشی از تلاش‌های DNB برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بود که تمامی ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال را ملزم به ثبت نام و گزارش تراکنش‌های مشکوک می‌کند.
بای‌بیت تا سپتامبر ۲۰۲۳ بدون مجوز در هلند فعالیت داشت. اما پس از این تاریخ، مشتریان خود را به یک همکار محلی، یعنی SATOS B.V. که دارای مجوز ارائه خدمات ارزهای دیجیتال است، منتقل کرد. این اقدام باعث کاهش جریمه و سازگاری بای‌بیت با چارچوب‌های قانونی شد.
بای‌بیت تأکید کرده است که از طریق همکاری با SATOS به رشد پایدار و شفافیت در بازار هلند دست یافته و هم‌اکنون به‌عنوان دومین صرافی بزرگ در این کشور فعالیت می‌کند.
همچنین با اجرای قوانین جدید MiCA در اتحادیه اروپا از دسامبر ۲۰۲۴، تمامی شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال برای فعالیت در سطح اتحادیه به مجوز رسمی نیاز خواهند داشت. این اقدامات نشان‌دهنده افزایش نظارت و الزام رعایت قوانین در صنعت ارزهای دیجیتال اروپاست که می‌تواند الگوی سایر کشورها برای مقابله با ریسک‌های این حوزه باشد.
