ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2024/11/22
19:20
97
در تلاش برای مقابله با سوءاستفاده از فناوری بلاکچین در فعالیت‌های غیرقانونی، سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) یک دوره آموزشی سه‌روزه برای مقامات اوکراینی برگزار کرد. این آموزش، که از ۲۰ تا ۲۲ نوامبر انجام شد، بر توانمندسازی مقامات در ردیابی فعالیت‌های مشکوک در شبکه‌های بلاکچین تمرکز داشت.
آموزش تخصصی بلاکچین و تحلیل تراکنش‌ها
دوازده نفر از اعضای کمیسیون ملی اوراق بهادار و بازار سهام اوکراین در این برنامه شرکت کردند و با استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته، مهارت‌های لازم برای شناسایی الگوهای تراکنش و کشف فعالیت‌های مشکوک را به دست آوردند.
این دوره شامل شبیه‌سازی‌های تعاملی بود که به شرکت‌کنندگان امکان می‌داد تا مفاهیم تئوری را در سناریوهای واقعی، مانند بررسی تراکنش‌های بیت‌کوین و اتریوم، به کار گیرند.
تلاش جهانی برای کاهش خطرات مالی
این آموزش بخشی از پروژه بزرگ‌تر OSCE با عنوان «راهکارهای نوآورانه برای کاهش ریسک‌های پول‌شویی در دارایی‌های مجازی» است که با حمایت مالی کشورهایی همچون آلمان، ایتالیا، لهستان، رومانی، بریتانیا و ایالات متحده اجرا می‌شود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که تراکنش‌های بزرگ دیفای (DeFi) در اوکراین در سال ۲۰۲۳ با افزایشی ۳۶۲ درصدی روبه‌رو بوده است، که نشان‌دهنده ضرورت افزایش توانایی مقابله با این جرایم است.
چشم‌انداز آینده مقابله با جرایم مالی
این دوره آموزشی در ادامه برنامه‌های قبلی OSCE است که در نوامبر ۲۰۲۳ نیز طی یک دوره چهارروزه در وین برگزار شد و به تجهیز مقامات نظارتی اوکراین به ابزارهای پیشرفته برای شناسایی و ردیابی تراکنش‌های غیرقانونی پرداخت.
به گفته مقامات OSCE، گسترش این آموزش‌ها و استفاده از ابزارهای نوین، توانایی مقابله با جرایم مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال را در میان کشورها به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد داد.
