ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2024/11/29
12:19
10
تایوان قوانین مبارزه با پول‌شویی (AML) برای ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال (VASPs) را از ۳۰ نوامبر اجرایی می‌کند. این قوانین که زودتر از زمان برنامه‌ریزی‌شده اعمال می‌شوند، صرافی‌ها را ملزم به ثبت‌نام برای تطابق با مقررات می‌کنند. عدم رعایت قوانین می‌تواند به جریمه ۵ میلیون دلاری تایوان (معادل ۱۵۳,۷۰۰ دلار) و تا دو سال حبس منجر شود.
طبق این مقررات، شرکت‌های خارجی باید تحت قانون شرکت‌های تایوان، شعبه‌ای در این کشور تأسیس و ثبت‌نام AML را تکمیل کنند. این قوانین جدید، در پی اصلاحات قانونی ماه جولای و به دلیل نیاز فوری به پیشگیری از کلاهبرداری تصویب شده‌اند. همچنین، صرافی‌ها موظف به شفافیت در لیست‌کردن ارزها، امنیت اطلاعات، مدیریت شکایات مشتریان و جلوگیری از معاملات غیرعادلانه هستند.
در این راستا، دو صرافی بزرگ تایوان، "MaiCoin" و "BitoPro"، به دلیل نقض قوانین AML به جریمه ۱.۵ میلیون دلاری محکوم شدند و متعهد به اصلاح عملکرد خود شده‌اند. این اقدامات، گامی جدی در جهت شفافیت، امنیت و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در بازار ارزهای دیجیتال تایوان محسوب می‌شود.
