ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2024/12/06
11:23
6
آژانس نظارت بر جرایم مالی استرالیا (AUSTRAC) به تازگی از راه‌اندازی یک گروه ویژه برای شناسایی و اعمال جریمه بر تأمین‌کنندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال که قوانین ضد پول‌شویی را نقض می‌کنند، خبر داد.
این گروه ویژه به‌دنبال این است که اطمینان حاصل کند صرافی‌های ارز دیجیتال (DCEs) که خدمات دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال را ارائه می‌دهند، استانداردهای حداقل را رعایت کنند. هدف از این اقدام پیشگیری از سوءاستفاده از این دستگاه‌ها برای کلاهبرداری، تقلب یا معاملات مجرمانه است. طبق قانون AML/CTF سال 2006، ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال باید با AUSTRAC ثبت‌نام کنند و از جمله الزامات آنها می‌توان به نظارت بر تراکنش‌ها، احراز هویت مشتریان (KYC) و گزارش فعالیت‌های مشکوک (SMRs) اشاره کرد.
برندان توماس، مدیرعامل AUSTRAC، هشدار داد که این نهاد اقداماتی علیه تأمین‌کنندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال که از رعایت این الزامات امتناع کنند، انجام خواهد داد و ممکن است با جریمه‌های مالی سنگینی مواجه شوند. این طرح بخشی از تلاش‌های AUSTRAC برای کاهش استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال در استرالیا است.
با توجه به افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال در استرالیا، این کشور به یکی از پیشگامان در استفاده از دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال تبدیل شده است. اما همچنان نظارت و تدابیر بیشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و جرایم احتمالی در حال اجرا است.
