برخورد قاطع با اپراتورهای میکسرهای ارز دیجیتال در پرونده پولشویی

در تحولی تازه، هیئت منصفه فدرال ناحیه شمالی جورجیا سه شهروند روسی را به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با دو میکسر ارز دیجیتال متهم کرد. رومن ویتالیویچ اوستاپنکو، الکساندر یوگنیویچ اولینیک و آنتون ویچسلاوویچ تاراسوف، به اتهام توطئه برای پولشویی و راه‌اندازی کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز، با کیفرخواست رسمی مواجه شدند.

نقش میکسرها در تراکنش‌های مشکوک

میکسرهای ارز دیجیتال، مانند Blender.io و Sinbad.io، ابزاری برای پنهان‌سازی تراکنش‌های رمزنگاری شده هستند و به همین دلیل مورد توجه مجریان قانون قرار دارند. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، این خدمات توسط گروه‌های هکری تحت حمایت دولت‌ها، از جمله گروه لازاروس کره شمالی، برای پولشویی استفاده شده‌اند. به‌عنوان مثال، در سال 2022، وزارت خزانه‌داری آمریکا میکسر Blender را به دلیل دخالت در پولشویی 20.5 میلیون دلار از هک 600 میلیون دلاری Axie Infinity تحریم کرد.

پس از تعطیلی Blender در سال 2022، میکسر Sinbad به‌عنوان جانشین آن فعالیت خود را آغاز کرد. تحقیقات شرکت‌های تحلیل بلاکچین نشان داده‌اند که این دو سرویس احتمالاً توسط همان گروه مدیریت می‌شدند. در نوامبر 2023، عملیات نیروهای انتظامی منجر به تعطیلی Sinbad شد.

پیامدهای قضایی و امنیتی

بر اساس کیفرخواست، اوستاپنکو با یک مورد اتهام پولشویی و دو مورد راه‌اندازی کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز روبه‌رو است، در حالی که اولینیک و تاراسوف هرکدام با یک مورد از این اتهامات مواجه شده‌اند. اگر متهمان گناهکار شناخته شوند، ممکن است به 20 سال زندان برای اتهام پولشویی و پنج سال برای هر مورد کسب‌وکار غیرمجاز محکوم شوند.

برنت اس. ویبل، معاون دادستان کل، در بیانیه‌ای اظهار داشت که این میکسرها به‌عنوان «پناهگاه امن» برای پولشویی درآمدهای ناشی از جرایمی مانند باج‌افزار و کلاهبرداری عمل کرده‌اند و امنیت عمومی و ملی را به خطر انداخته‌اند.

در حالی که اوستاپنکو و اولینیک در دسامبر 2024 دستگیر شدند، تاراسوف همچنان متواری است. این پرونده نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای بین‌المللی برای مقابله با سوءاستفاده‌های مرتبط با فناوری‌های بلاکچین و ارزهای دیجیتال است.