ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2025/01/17
10:21
361
بر اساس گزارش روزنامه Maeil Business، واحد اطلاعات مالی (FIU) کره جنوبی در ۹ ژانویه اخطاریه اولیه‌ای برای اعمال تحریم علیه Upbit صادر کرده است. این تحریم‌ها می‌تواند شامل ممنوعیت ثبت کاربران جدید به مدت شش ماه باشد، هرچند کاربران فعلی همچنان می‌توانند به معاملات خود ادامه دهند.
تحقیقات FIU نشان داده که Upbit در حدود ۷۰۰,۰۰۰ مورد، قوانین شناخت مشتری را به درستی اجرا نکرده است. طبق قانون اطلاعات مالی خاص، هر مورد از این تخلفات می‌تواند جریمه‌ای تا سقف ۱۰۰ میلیون وون به همراه داشته باشد. علاوه بر این، FIU صرافی را به انجام معاملات با کسب‌وکارهای رمزارزی ثبت‌نشده خارجی متهم کرده است، که مغایر با مقررات محلی است.
در پاسخ به این اتهامات، نماینده Upbit اعلام کرد که شناسایی پیشاپیش صرافی‌های خارجی گزارش‌نشده در بلاکچین دشوار است. این صرافی تا ۲۰ ژانویه فرصت دارد تا دفاعیات خود را ارائه کند. در همین حال، FIU در ۲۱ ژانویه تصمیم نهایی درباره تحریم‌ها را اعلام خواهد کرد، که ممکن است شامل تعلیق موقت فعالیت Upbit باشد.
این تحریم‌ها می‌تواند بر روند تمدید مجوز کسب‌وکار Upbit نیز که از اکتبر ۲۰۲۴ به تعویق افتاده، تأثیر بگذارد و آینده این صرافی برجسته را با ابهام مواجه کند.
