اتهامات کلاهبرداری علیه مدیران DCG و Genesis در پی سقوط 3AC

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اتهاماتی را علیه گروه ارز دیجیتال (DCG)، شرکت تابعه آن Genesis Global Capital و مدیر عامل سابق Genesis، «سویچیرو (مایکل) مورو» به خاطر کلاهبرداری و گمراه کردن سرمایه‌گذاران در مورد وضعیت مالی Genesis مطرح کرده است. این اتهامات به پنهان‌سازی ورشکستگی Genesis، پیامدهای ناشی از ورشکستگی، و شیوه‌های مالی گمراه‌کننده DCG مربوط می‌شود.

DCG که در سال ۲۰۱۵ توسط بری سیلبرت تأسیس شد و مرکز آن در استمفورد، کنتیکت است، یکی از شرکت‌های برجسته در فضای ارز دیجیتال محسوب می‌شود. این شرکت مالک Grayscale Investments، بزرگترین مدیر دارایی دیجیتال جهانی است و قبلاً مالک CoinDesk بود که در نوامبر ۲۰۲۳ به صرافی Bullish فروخته شد.

Genesis، که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده و به‌عنوان اولین دفتری که معاملات خارج از بورس بیت‌کوین را راه‌اندازی کرد شناخته می‌شود، پس از اینکه صندوق ۳AC در پرداخت وام‌های ۲.۴ میلیارد دلاری خود شکست خورد، با بحران مالی شدیدی روبرو شد. این شکست باعث شد که Genesis با کمبود حداقل یک میلیارد دلار مواجه شود.

با وجود این ضررهای چشمگیر، DCG و Genesis اظهار داشتند که ترازنامه شرکت «قوی» است و خطرات مربوط به ۳AC «کنار گذاشته شده‌اند»، که SEC ادعا می‌کند این بیانیه‌ها نادرست و گمراه‌کننده بوده است.

برای پنهان‌سازی ورشکستگی، DCG در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ یک یادداشت قرضی ۱.۱ میلیارد دلاری به Genesis صادر کرد که ترازنامه Genesis را تقویت کرده و از ایجاد سرمایه منفی جلوگیری کرد. این شرایط به سرمایه‌گذاران افشا نشده بود.

Genesis پس از یک سال و با درخواست‌های بازخرید فراوان، در ژانویه ۲۰۲۳ ورشکستگی Chapter 11 خود را اعلام کرد که این امر باعث مختل شدن همکاری آن با برنامه Earn شرکت Gemini Trust شد.

در فوریه ۲۰۲۴، دادستان کل نیویورک شکایتی علیه Genesis، DCG و Gemini تکمیل کرد و این شرکت‌ها را متهم به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران به میزان بیش از ۳ میلیارد دلار از طریق برنامه Earn کرد.

کمیسیون SEC جریمه ۳۸ میلیون دلاری را برای DCG و جریمه ۵۰۰ هزار دلاری برای مورو وضع کرده است.