ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2025/01/22
17:50
32
شرکت CLS Global، فعال در زمینه تأمین نقدینگی بازارهای رمزارزی و مستقر در دبی، پس از تحقیقات اف‌بی‌آی، به انجام معاملات ساختگی (Wash Trading) در پلتفرم غیرمتمرکز Uniswap اعتراف کرد. دادستان‌های ایالات متحده در ماساچوست اعلام کردند که این شرکت با پذیرش اتهامات خود، توافق کرده است تا مبلغ ۴۲۸,۰۵۹ دلار جریمه و رمزارزهای توقیف‌شده را به دولت پرداخت کند. همچنین، CLS Global از انجام هرگونه معامله در پلتفرم‌های رمزارزی قابل دسترس برای سرمایه‌گذاران آمریکایی منع خواهد شد.
این شرکت در سپتامبر سال گذشته به توطئه برای دستکاری بازار و کلاهبرداری اینترنتی متهم شد. این اتهامات نتیجه تحقیقات مخفیانه اف‌بی‌آی در خصوص معاملات ساختگی بود؛ روشی که در آن با افزایش مصنوعی حجم معاملات، سایر سرمایه‌گذاران به خرید تشویق می‌شوند.
در جریان این تحقیقات، اف‌بی‌آی یک توکن اتریومی به نام NexFundAI را روی یونی‌سواپ ایجاد کرد و با ردیابی فعالیت‌های CLS و دو شرکت دیگر، موفق به اثبات تخلف شد. به گفته مقامات، CLS در مکالمات ویدئویی ضبط‌شده میان جولای تا آگوست ۲۰۲۴ اذعان کرده است که با هدف افزایش حجم معاملات مصنوعی برای فهرست شدن در صرافی‌های بزرگ و جذب خریداران، خدمات خود را ارائه داده است.
بر اساس این گزارش، یکی از کارکنان CLS در این ویدئوها اعلام کرده است که شرکت از الگوریتم‌های خاصی استفاده می‌کند که معاملات را از طریق چندین کیف پول انجام داده و باعث می‌شود این تراکنش‌ها طبیعی و غیرقابل‌ردیابی به نظر برسند. وی اظهار داشته است: «می‌دانم که این معاملات ساختگی هستند و ممکن است برخی از افراد از این موضوع خوشحال نباشند.»
در همین حال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نیز به طور همزمان اقدامات قانونی خود را علیه CLS Global به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار آغاز کرده است.
