ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2025/01/28
10:34
24
صرافی ارز دیجیتال KuCoin به اتهام اداره یک کسب‌وکار بدون مجوز برای انتقال پول در آمریکا اعتراف کرد و پذیرفت که حدود ۳۰۰ میلیون دلار جریمه و مصادره پرداخت کند.
این صرافی، که بخشی از فعالیت‌های خود را از طریق شرکت Peken Global Ltd. انجام می‌داد، روز دوشنبه در دادگاه نیویورک اتهامات وارده را پذیرفت. قاضی اندرو کارتر، در حکم خود ۱۱۳ میلیون دلار جریمه و ۱۸۴.۵ میلیون دلار مصادره دارایی را برای این شرکت تعیین کرد.
اتهامات علیه KuCoin و بنیان‌گذاران آن، چون گان و که تانگ، شامل نقض قوانین مرتبط با مبارزه با پول‌شویی و قانون محرمانگی بانکی بود. این افراد توافق کردند ۲.۷ میلیون دلار از دارایی‌های خود را مصادره کنند.
بر اساس گزارش‌ها، KuCoin برنامه‌ای مناسب برای مبارزه با پول‌شویی نداشته و در تأیید هویت مشتریان یا ارائه گزارش فعالیت‌های مشکوک ناکام بوده است. همچنین، در سال ۲۰۲۳، این صرافی به دلیل نقض قوانین نیویورک در زمینه معاملات اوراق بهادار و کالاها، مجبور به پرداخت ۲۲ میلیون دلار جریمه و توقف فعالیت در این ایالت شد.
KuCoin در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای حداقل دو سال بازار آمریکا را ترک خواهد کرد، اما فعالیت‌های آن در سایر بازارهای بین‌المللی بدون محدودیت ادامه دارد. این شرکت همچنین اعلام کرد که چون گان و که تانگ دیگر هیچ نقشی در مدیریت و عملیات KuCoin نخواهند داشت.
دادستان آمریکایی، دنیل ساسون، اظهار داشت: «این حکم نشان‌دهنده هزینه‌هایی است که در پی نادیده گرفتن قوانین و ادامه فعالیت‌های غیرقانونی متحمل می‌شود.»
