تحقیقات جدید فرانسه درباره بایننس: بررسی پولشویی و فعالیت‌های غیرمجاز

مقامات فرانسوی تحقیقات تازه‌ای را علیه بایننس آغاز کرده‌اند که تمرکز اصلی آن بر اتهامات پولشویی، تقلب مالیاتی و قاچاق مواد مخدر است. طبق گزارش‌ها، مقامات در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس تراکنش‌هایی را که به شبکه‌های جنایتکار مرتبط است، تسهیل کرده یا نه و همچنین اینکه آیا این صرافی پیش از دریافت مجوزهای لازم، خدمات خود را به کاربران فرانسوی ارائه داده است.

فرانسه به‌عنوان یک منطقه کلیدی برای بایننس در اروپا شناخته می‌شود، اما این صرافی طی چند سال اخیر با چالش‌های مختلفی در این کشور مواجه بوده است. دفتر دادستان عمومی پاریس پیشتر تحقیقات خود را در زمینه «پولشویی تشدید شده» و خدمات دیجیتال بدون مجوز آغاز کرده بود. این تحقیقات پس از بازرسی‌های میدانی مقامات در میانه سال 2023، که به بررسی تراکنش‌های مشکوک به پنهان‌سازی درآمدهای حاصل از تقلب و جرم‌های سازمان‌یافته پرداخته، آغاز شد.

ادعاهایی وجود دارد مبنی بر اینکه تبلیغات بایننس پیش از دریافت مجوز رسمی در ماه مه 2022، به کاربران فرانسوی رسید. این موضوع نگرانی‌هایی درباره نقض قوانین ضد پولشویی و عدم رعایت کنترل‌های مناسب ایجاد کرده است. همچنین، وضعیت مجوز بایننس در اروپا به دلیل لغو درخواست‌های مجوز در کشورهای هلند، بلژیک، بریتانیا و آلمان، به یک مسئله پیچیده تبدیل شده است.

این تحقیقات ممکن است بر روند دریافت مجوز این صرافی تحت چارچوب MiCA تأثیرگذار باشد، چرا که بررسی‌های جاری در فرانسه می‌تواند مسیر کسب مجوزهای جدید را دچار مشکل کند. در صورتی که بایننس با اتهامات کیفری مواجه شود، می‌تواند بر ساختار مالکیتی آن تأثیر گذاشته و موجب مشکلاتی در کسب مجوزهای لازم برای گسترش فعالیت‌های آن در اروپا شود.

بایننس به‌طور سنتی فرانسه را به‌عنوان یک مرکز استراتژیک برای فعالیت‌های خود در اروپا می‌داند و مدیریت این شرکت پیشتر از محیط نظارتی این کشور به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه خود یاد کرده است. با این حال، تحقیقات جاری نشان می‌دهد که اکنون سوالات زیادی درباره شیوه‌های حکمرانی، رعایت پروتکل‌های ضد پولشویی و امنیت کاربران بایننس مطرح شده است. این تحقیقات و چالش‌های موجود می‌تواند تأثیر زیادی بر جایگاه و روند گسترش بایننس در اروپا بگذارد.