ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2025/02/28
20:56
9
آندریوین و دو تن از مدیران Gotbit، فدور کدرُف و قوی جلیلی، به دستکاری بازار و کلاهبرداری از طریق انتقال غیرقانونی وجه متهم شدند. طبق مدارک دادگاه، Gotbit به عنوان "سازنده بازار" عمل می‌کرد و در بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ خدمات دستکاری بازار را ارائه می‌داد.
این پلتفرم به استفاده از wash trading یا خرید و فروش‌های ساختگی برای ایجاد حجم معاملاتی مصنوعی متهم است. این روش به پروژه‌ها کمک می‌کرد تا فهرست‌های معتبر در CoinMarketCap و صرافی‌های بزرگ را بدست آورند. تحقیقات نشان می‌دهند که آندریوین از این راهبردها برای انتقال بخش‌هایی از درآمدهای غیرقانونی به حساب شخصی‌اش در Binance استفاده کرده است.
در صورتی که آندریوین به این اتهامات محکوم شود، ممکن است با مجازات‌هایی از جمله حبس تا ۲۰ سال و جریمه‌های سنگین مواجه شود. علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نیز در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴، اتهامات کلاهبرداری علیه Gotbit و فدور کدرُف مطرح کرده است.
