ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2025/03/01
18:57
8
در ۲۸ فوریه، Dunamu شکایتی رسمی به دادگاه اداری سئول ارائه کرد تا تحریم‌های FIU را لغو کند. این تحریم‌ها پس از آن اعمال شد که مقامات کره‌ای Upbit را به عدم اجرای دقیق فرآیندهای احراز هویت مشتریان (KYC) در صدها هزار مورد متهم کردند. در نتیجه، FIU این صرافی را از پذیرش مشتریان جدید برای انتقال دارایی‌های دیجیتال از ۷ مارس تا ۶ ژوئن منع کرد.
Dunamu این تصمیم را ناعادلانه دانسته و معتقد است که تحریم‌ها می‌تواند تأثیر منفی شدیدی بر عملیات این صرافی داشته باشد. این شرکت تأکید دارد که اقدامات لازم برای رعایت قوانین را انجام داده و FIU بدون در نظر گرفتن تمام جوانب، این محدودیت‌ها را اعمال کرده است.
هم‌زمان، دادستانی ناحیه جنوبی سئول یک واحد تحقیقاتی ویژه را برای مبارزه با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال راه‌اندازی کرده است. این واحد که شامل ۳۵ مقام مالی و قضایی از کمیسیون خدمات مالی و سرویس نظارت مالی کره جنوبی است، وظیفه تحقیق و پیگرد قانونی در حوزه کلاهبرداری، سرقت و تخلفات بازار کریپتو را بر عهده دارد.
این تصمیم پس از موفقیت یک کارگروه موقت در سال ۲۰۲۳ اتخاذ شد. طی فعالیت این کارگروه، ۷۴ نفر متهم و ۲۵ نفر در ارتباط با جرایم مربوط به کلاهبرداری و دستکاری بازار بازداشت شده‌اند. پیچیدگی روزافزون جرایم کریپتویی، دولت کره را به ایجاد این واحد دائمی برای اجرای مؤثرتر قوانین سوق داده است.
