ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2025/03/08
17:21
8
طبق گزارش‌های محلی، این تحقیقات به دنبال شناسایی افرادی است که از رشد و سقوط این توکن سود برده‌اند و بررسی می‌کند که آیا فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله پول‌شویی، در این ماجرا رخ داده است یا خیر. درخواست دسترسی بین‌المللی به سوابق تراکنش‌ها، به ویژه در روزهای ۱۴ و ۱۵ فوریه، هنگامی که LIBRA به ارزش بیش از ۴ میلیارد دلار رسید، از جمله اقدامات کلیدی این تحقیق است.
یکی از ابعاد بحث‌برانگیز این پرونده، بررسی ارتباط رئیس‌جمهور خاویر مایلی با LIBRA است. دادستان حذف یک توییت حمایتی از سوی مایلی را مورد بررسی قرار داده و در تلاش است سوابق مکالمات و ملاقات‌های رسمی او را برای یافتن ارتباطات احتمالی با حامیان LIBRA بررسی کند.
هدف از این تحقیقات، کشف این موضوع است که آیا مقامات دولتی در تبلیغ یا سقوط LIBRA نقشی داشته‌اند و آیا افرادی با اطلاعات داخلی، سرمایه‌گذاران را فریب داده‌اند یا خیر.
LIBRA در ماه گذشته پس از حمایت رئیس‌جمهور مایلی مورد توجه گسترده قرار گرفت و یکی از سرمایه‌گذاران کلیدی آن، شرکت Kelsier Ventures متعلق به هایدن دیویس بود. اما پس از مدتی کوتاه، اتهامات سنگین مربوط به معاملات داخلی و دستکاری بازار مطرح شد.
تحلیل‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که افراد داخلی قبل از سقوط، حدود ۱۰۷ میلیون دلار از این توکن خارج کرده‌اند. همچنین، داده‌های شرکت Nansen نشان می‌دهد که ۸۶٪ از معامله‌گران، مجموعاً ۲۵۱ میلیون دلار ضرر کرده‌اند، در حالی که گروه کوچکی ۱۸۰ میلیون دلار سود کسب کرده‌اند.
مایلی پس از بالا گرفتن جنجال، توییت حمایتی خود از LIBRA را حذف کرد و مدعی شد که هیچ اطلاعاتی از جزئیات این پروژه نداشته است. اما در آن زمان، خسارت مالی سنگینی به سرمایه‌گذاران وارد شده بود.
اپوزیسیون این رسوایی ملی را محکوم کرده و خواستار برکناری مایلی از مقام خود شده است.
