ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2025/03/08
18:11
9
وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا با همکاری هماهنگ از آلمان و فنلاند، چندین دامنه مرتبط با صرافی رمزارز تحت تحریم روسی Garantex را توقیف کرد. این اقدامات به‌منظور مختل کردن و نابود کردن زیرساخت‌های آنلاین استفاده شده برای عملیات این صرافی انجام شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، از آوریل ۲۰۱۹ تا کنون، Garantex به سازمان‌های جنایتکار کمک کرده است تا حداقل ۹۶ میلیارد دلار از وجوه غیرقانونی را از طریق این پلتفرم شستشو دهند.
در این فرایند، شرکت Tether به وزارت امنیت داخلی ایالات متحده کمک کرد تا ۲۳ میلیون دلار از دارایی‌های دیجیتال غیرقانونی که از طریق این صرافی جابه‌جا شده بود، مسدود شود. همچنین، شرکت Elliptic با شناسایی تراکنش‌های مبهم Garantex، به شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های دیجیتال کمک کرد. علیرغم تحریم‌ها، این صرافی هنوز ۶۰ میلیارد دلار تراکنش انجام داده بود.
در همین راستا، وزارت دادگستری آمریکا دو نفر از مدیران اصلی این صرافی را نیز متهم کرده و به دلیل نقش آن‌ها در شستشوی پول، نقض تحریم‌ها و راه‌اندازی یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز، علیه آن‌ها اعلام جرم کرده است.
در نهایت، Garantex که به دلیل مشارکت در شستشوی پول‌های حاصل از حملات باج‌افزار و بازارهای دارک‌نت تحریم شده بود، یکی از بزرگترین صرافی‌های رمزارز تحریم‌شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به شمار می‌رود.
