مقابله استرالیا با کلاهبرداران ارز دیجیتال: شناسایی و متوقف‌سازی طرح جعل بایننس

مقامات استرالیایی با اجرای یک عملیات گسترده، گروهی از کلاهبرداران را که خود را به‌عنوان نمایندگان بایننس جا زده بودند، شناسایی و متوقف کردند. این مجرمان با ارسال پیام‌های جعلی، کاربران را فریب داده و دارایی‌های دیجیتال آن‌ها را به سرقت می‌بردند.

عملکرد کلاهبرداران: چگونه کاربران فریب خوردند؟

این کلاهبرداران از طریق پیامک و پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده، خود را به‌عنوان تیم پشتیبانی بایننس معرفی کرده و مدعی می‌شدند که حساب کاربران به خطر افتاده است. در ادامه، قربانیان به یک خط تلفن جعلی هدایت شده و تشویق می‌شدند تا دارایی‌های دیجیتال خود را به یک کیف پول به‌اصطلاح امن منتقل کنند، درحالی‌که این کیف پول تحت کنترل کلاهبرداران بود.

پاسخ مقامات و عملیات بین‌المللی

این کلاهبرداری از طریق عملیات فایر استورم، که با همکاری نیروهای بین‌المللی برای مقابله با جرایم سایبری راه‌اندازی شده بود، شناسایی شد. با این حال، وجوه سرقت‌شده بلافاصله از طریق چندین کیف پول شسته شده و بازیابی آن‌ها تقریباً غیرممکن شد.

به گفته گرایم مارشال، فرمانده واحد جرایم سایبری پلیس فدرال استرالیا، تاکنون بیش از ۱۳۰ قربانی احتمالی شناسایی و در مورد اقدامات امنیتی هشدار داده شده‌اند. مقامات به کاربران توصیه کرده‌اند که در صورت مواجهه با چنین پیام‌هایی، فوراً با بانک‌ها یا صرافی‌های خود تماس بگیرند و موارد را از طریق ReportCyber گزارش دهند.

افزایش نگرانی‌ها درباره کلاهبرداری‌های کریپتو در استرالیا

افزایش این نوع جرایم نگرانی‌های زیادی را در استرالیا برانگیخته است. طبق گزارش کمیسیون رقابت و مصرف‌کنندگان استرالیا (ACCC)، فقط در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱.۳ میلیارد دلار سرمایه از طریق طرح‌های کلاهبرداری، از جمله موارد مرتبط با ارزهای دیجیتال، از دست رفته است.

در همین راستا، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) به دنبال اعمال مقررات سختگیرانه‌تری بر شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال است. بر اساس قوانین جدید پیشنهادی، تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال و کسب‌وکارهای مرتبط، ملزم به دریافت مجوز خدمات مالی استرالیا (AFSL) خواهند شد.

این اقدام درحالی‌ است که بایننس استرالیا خود نیز با چالش‌های حقوقی مواجه شده و به دلیل تخلفات مرتبط با طبقه‌بندی کاربران، هدف اقدامات قانونی قرار گرفته است.

موج جدید کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال، لزوم نظارت و امنیت بیشتر را برجسته می‌کند. مقامات استرالیایی با اجرای عملیات گسترده، در تلاش برای محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر تهدیدات سایبری هستند، اما کاربران نیز باید هوشیار بوده و از انتقال دارایی‌های خود به منابع نامعتبر خودداری کنند.

#Crypto #Binance #ScamAlert #CyberSecurity #Blockchain #CryptoRegulation #Australia #CryptoExchange