ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2025/03/22
23:28
10
🔹 جرایم و مجازات احتمالی
آندریونین به اتهام توطئه برای کلاهبرداری و دستکاری بازار، همراه با دو مورد کلاهبرداری از طریق ارتباطات مخابراتی، با مجازات حداکثر ۲۰ سال حبس، جریمه نقدی و مصادره اموال روبه‌رو بود. اما طبق توافق، دادستانی پیشنهاد ۲۴ ماه حبس و ۳۶ ماه نظارت را ارائه داده و جریمه‌ای برای او در نظر نگرفته است.
🔹 ممنوعیت فعالیت در بازار کریپتو
بر اساس توافق، آندریونین دیگر اجازه مشارکت در خرید، فروش یا عرضه ارزهای دیجیتال در ایالات متحده را نخواهد داشت.
🔹 دستگیری و استرداد به آمریکا
او در اکتبر سال گذشته در پرتغال دستگیر و در فوریه به ایالات متحده مسترد شد. بر اساس اسناد دادگاهی، او و دیگر همدستانش با ایجاد شرکت‌های جعلی و انجام معاملات صوری (Wash Trading)، قیمت برخی توکن‌ها را به‌صورت مصنوعی افزایش دادند و باعث زیان گسترده سرمایه‌گذاران شدند.
🔹 تحقیقات FBI و پروژه NexFundAI
این پرونده نتیجه یک عملیات ویژه FBI است که در آن، مقامات برای اولین بار یک ارز دیجیتال جعلی به نام NexFundAI ایجاد کردند تا کلاهبرداران را شناسایی کنند. در نتیجه، علاوه بر Gotbit، شرکت‌های ZM Quant، CLS Global و MyTrade و ۱۴ فرد دیگر تحت پیگرد قرار گرفتند.
این پرونده نشان‌دهنده تلاش مقامات برای مقابله با دستکاری‌های بازار و کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال است.
#CryptoFraud #Gotbit #MarketManipulation #Bitcoin #USDT #USDC #FBI #CryptoCrime
