ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2025/03/29
09:45
7
دولت ترامپ در ۲۷ مارس به سه بنیان‌گذار صرافی ارز دیجیتال BitMEX عفو کامل اعطا کرد، به‌طوری که پرونده‌های قانونی آنها، که سال‌ها قبل به نقض قوانین ضد پول‌شویی ایالات متحده اعتراف کرده بودند، پاک شد. آرتور هایز، بنجامین دلو و ساموئل رید، که BitMEX را در سال ۲۰۱۴ راه‌اندازی کردند، به اتهام نقض قانون Bank Secrecy Act گناهکار شناخته شده بودند.
اتهام‌های مطرح شده علیه آنها شامل فراهم کردن امکان معامله برای مشتریان آمریکایی بدون بررسی هویت مناسب بود، که موجب تبدیل BitMEX به مرکز فعالیت‌های مالی غیرقانونی شد. این سه بنیان‌گذار در سال ۲۰۲۲ محکوم به مجازات‌های مشروط شدند و میلیون‌ها دلار جریمه پرداخت کردند.
عفو ترامپ تقریباً سه ماه پس از توافق BitMEX برای پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار جهت حل و فصل اتهامات عدم رعایت برنامه‌های مورد نیاز برای تشخیص و جلوگیری از پول‌شویی، صادر شد. پس از این اقدام، دلو از این عفو به عنوان "توجیه" یاد کرد و اظهار داشت که این پرونده‌ها بر اساس یک قانون قدیمی و تلاش‌های سیاسی اعمال شده بودند.
BitMEX که در اوج خود یکی از تأثیرگذارترین صرافی‌های مشتقات در صنعت ارزهای دیجیتال بود، به دلیل نقض قوانین آمریکا تحت فشار قرار گرفت. این پرونده، یکی از اولین مواردی بود که دولت فدرال علیه مدیران صرافی‌های ارز دیجیتال اقدام به پیگرد قانونی کرد.
#BitMEX #CryptoLaw #AML #Cryptocurrency #CryptoNews #LegalAction #TrumpPardon #Blockchain
