افزایش نظارت بر ارزهای دیجیتال در بریتانیا؛ مسدود شدن ۷.۷ میلیون دلار دارایی غیرقانونی

مقامات بریتانیا طی یک سال گذشته حدود ۷.۷ میلیون دلار (۶ میلیون پوند) از دارایی‌های دیجیتال غیرقانونی را مسدود کرده‌اند. این اقدام پس از اصلاح قوانین در سال ۲۰۲۴ صورت گرفت که به پلیس و آژانس ملی جرم (NCA) اختیارات ویژه‌ای برای توقیف، ضبط و حتی نابودی ارزهای دیجیتال مرتبط با جرایم اعطا کرد.

اختیارات جدید برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

بر اساس قوانین جدید، مقامات می‌توانند کیف پول‌های دیجیتال را تا سه سال مسدود کنند و در صورت اثبات منشأ غیرقانونی یا استفاده مجرمانه، آن‌ها را ضبط نمایند. همچنین، امکان توقیف کیف پول‌های مشکوک بدون نیاز به بازداشت مالک نیز فراهم شده است.

در برخی موارد، مقامات مجازند دارایی‌های توقیفی را نابود کنند تا از بازگشت آن‌ها به چرخه اقتصادی جلوگیری شود، به‌ویژه اگر شامل ارزهای حریم خصوصی باشند که برای پنهان کردن منشأ وجوه غیرقانونی استفاده می‌شوند.

بزرگ‌ترین مسدودی؛ کیف پولی در Coinbase

بر اساس گزارش‌ها، بزرگ‌ترین کیف پول مسدودشده حاوی ۱.۹۴ میلیون دلار (۱.۵ میلیون پوند) بوده که در پلتفرم Coinbase میزبانی می‌شده است. این حکم ۱۸ مارس توسط دادگاه نیوکاسل صادر شده و درخواست آن از سوی اداره مالیات و گمرک بریتانیا (HMRC) ارائه شده است که احتمالاً به پرونده‌ای مربوط به فرار مالیاتی مرتبط است.

انتظار برای افزایش موارد مسدودی

با وجود اینکه رقم مسدود شده در مقایسه با تراکنش‌های روزانه جهانی اندک است، کارشناسان حقوقی معتقدند که دولت بریتانیا منابع بیشتری را به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق ارزهای دیجیتال اختصاص داده و به‌زودی شاهد افزایش چشمگیر احکام مسدودی خواهیم بود.

سیوبین ایگان، وکیل مدافع پرونده‌های توقیف دارایی، اظهار داشت که مقامات، با استفاده از این اختیارات جدید، درخواست‌های مسدودی را بدون اطلاع قبلی به متهمان صادر می‌کنند تا از جابه‌جایی دارایی‌ها پیش از تکمیل تحقیقات جلوگیری شود.

چالش‌ها و موانع قانونی

با وجود قدرت اجرایی بالای این قانون، چالش‌هایی همچنان باقی است:

• بیشتر کیف پول‌های مسدودشده متعلق به اتباع خارجی هستند که فرآیندهای قانونی را پیچیده می‌کند.

• توقیف فقط در کیف پول‌های صرافی‌های متمرکز مانند Binance, Kraken و Coinbase امکان‌پذیر است و کیف پول‌های خصوصی همچنان از دسترس مقامات خارج هستند.

• کمبود دانش درباره بلاکچین و ارزهای دیجیتال در میان نیروهای پلیس و نهادهای نظارتی باعث کندی اجرای این قوانین شده است.

با این حال، کارشناسان حقوقی بر این باورند که با افزایش آگاهی و توسعه ابزارهای نظارتی، بریتانیا در مسیر کنترل دقیق‌تر جریان‌های مالی دیجیتال گام برمی‌دارد.

#Crypto #Bitcoin #Blockchain #UK #Regulation #AML #Coinbase #HMRC #MoneyLaundering #CryptoLaw