ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2025/05/02
16:53
4
وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) در بیانیه‌ای اعلام کرد که قصد دارد گروه Huione کامبوج را از دسترسی به سیستم مالی آمریکا محروم کند. این تصمیم در پی تحقیقاتی است که نشان می‌دهد این گروه نقش مهمی در جابجایی وجوه غیرقانونی مربوط به کره شمالی و گروه‌های جنایتکار در جنوب شرق آسیا دارد.
طبق این گزارش، Huione Group به عنوان یک بازیگر اصلی در پردازش معاملات مشکوک، به ویژه در زمینه‌های کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال مانند طرح‌های سرمایه‌گذاری تقلبی (معروف به "pig butchering"), فعالیت می‌کند. مقامات آمریکایی به وضوح این گروه را به عنوان محلی برای انتقال درآمدهای ناشی از جرایم سایبری و کلاهبرداری‌های جهانی شناسایی کرده‌اند.
بر اساس تحقیقاتی که FinCEN انجام داده، بیش از ۴ میلیارد دلار از طریق شبکه Huione بین آگوست ۲۰۲۱ و ژانویه ۲۰۲۵ جابجا شده است. این مقدار شامل حدود ۳۷ میلیون دلار از حملات هکری مرتبط با کره شمالی و ۳۶ میلیون دلار از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال می‌شود.
مقامات آمریکایی بر این باورند که Huione گروهی از شرکت‌ها را برای انجام عملیات پول‌شویی خود راه‌اندازی کرده است که شامل خدمات پرداخت فیات، دارایی‌های مجازی و بازارهای مرتبط با کالاها و خدمات غیرقانونی می‌شود. این گروه حتی برای تسهیل تراکنش‌های خود یک استیبل‌کوین ایجاد کرده است.
این اقدام جدید می‌تواند به طور قابل توجهی دسترسی گروه Huione به خدمات بانکی جهانی را محدود کرده و توانایی آن‌ها در پول‌شویی منابع مسروقه را تضعیف کند.
#CryptoCrime #AML #FinCEN #CryptoLaundering #Huione #NorthKorea #Blockchain #FinancialCrimes #Regulations #CryptoSecurity
