شکار دزدان بیت‌کوین؛ کشف و مسدودسازی ۷ میلیون دلار با همکاری زک‌ایکس‌بی‌تی و بایننس

در پی افشای یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌های فردی در تاریخ ارزهای دیجیتال، تحلیلگر زنجیره‌ای معروف ZachXBT اعلام کرد که با همکاری صرافی بایننس، موفق به مسدودسازی ۷ میلیون دلار از مجموع ۳۳۰ میلیون دلار بیت‌کوین سرقت‌شده شده‌اند.

این سرقت، که از کیف پول یک سرمایه‌گذار کهنه‌کار آمریکایی انجام شده، به کمک تاکتیک‌های مهندسی اجتماعی صورت گرفته و تنها چند ساعت پس از وقوع، وجوه سرقتی از طریق حداقل شش صرافی مختلف انتقال و سپس به رمزارز مونرو (XMR) تبدیل شده‌اند تا ردگیری آن‌ها دشوارتر شود.

متهمان و شیوه اجرای حمله

زک‌ایکس‌بی‌تی روز ۳۰ آوریل دو فرد را به‌عنوان مظنونان اصلی معرفی کرد: فردی اهل سومالی با نام مستعار «نینا» یا «مو» که گفته می‌شود در بریتانیا یک مرکز تماس جعلی اداره می‌کرده و همدست او با نام مستعار «W0rk». این دو پس از افشای نام‌شان، حساب‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی حذف کردند.

شیوه سرقت از طریق فریب صوتی، وب‌سایت‌های جعلی و جعل هویت انجام شده تا قربانی را به افشای کلیدهای خصوصی یا اطلاعات حساس ورود ترغیب کنند.

نقش بایننس و تحلیلگران زنجیره‌ای

در کنار زک‌ایکس‌بی‌تی، محققان مستقل همچون tanuki42 و تیم Cryptoforensic Investigators در شناسایی سریع و مسدودسازی بخشی از وجوه مشارکت داشتند. هرچند بایننس هنوز بیانیه رسمی صادر نکرده، اما سابقه همکاری این پلتفرم با نهادهای امنیتی و محققان زنجیره‌ای در مبارزه با جرایم مالی بر کسی پوشیده نیست.

با اینکه ۷ میلیون دلار از این وجوه بازیابی شده، بخش بزرگی از آن به دلیل استفاده از رمزارزهای ناشناس‌محور مانند مونرو، بسیار دشوار یا غیرممکن برای پیگیری است.

این سرقت، علاوه بر اینکه یکی از بزرگ‌ترین هک‌های کیف پول شخصی در تاریخ کریپتو محسوب می‌شود، زنگ خطر را برای کاربران قدیمی و کمتر به‌روز‌شده از لحاظ امنیتی به صدا درآورده است.

#BitcoinTheft #ZachXBT #Binance #CryptoSecurity #Monero #BlockchainInvestigation #SocialEngineering #CryptoCrime #BTC #Web3Security