پولشویی 2.3 میلیون دلاری با بیت کوین

مردی در نیویورک به اجرای یک طرح پولشویی از طریق تبدیل پول نقد به بیت کوین در نیویورک متهم شده است. در کنار جنبه های دیگر این خبر، این پرونده جبهه گیری مجریان قانون نسبت به ارزهای دیجیتال را نیز نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ، مردی 42 ساله به نام توماس اسپیکر به اتهام اجرای عملیات پولشویی «تبدیل پول نقد به بیت کوین» در نیویورک متهم شد. 
 
ظاهراً این مرد آشکارا در رسانه های اجتماعی درباره کارهایش لاف می زد و مشتریانش را علناً متقاعد می کرد که می توانند از رادار دور بمانند. با توجه به تاریخچه‌ی مرورگرش، توماس اسپیکر در گوگل به دنبال ابزارهای مختلفی برای پولشویی از طریق بیت کوین بوده است و در عین حال با دوستان خود در این باره که مشتریانش شامل افرادی هستند که با کارت اعتباری کلاهبرداری انجام می دهند و یا یکی از آنها فروشنده کتامین بوده، صحبت کرده است. 
 
مشتریان اسپیکر همچنین به طیف وسیعی از جنایات، از جمله فعالیت در یک بازار غیرقانونی مواد مخدر در دارک وب متهم شدند. 
 
آلوین براگ، دادستان منطقه منهتن،  در بیانیه ای گفت که این پرونده به ما نشان می دهد که چگونه فناوری های جدید مانند ارزهای دیجیتال می توانند به محرک های کلیدی طیف گسترده ای از فعالیت های مجرمانه تبدیل شوند که به راحتی می تواند در سراسر جهان گسترش یابد.
در حالی که این یک واقعیت غیرقابل انکار است که بیت کوین، در میان سایر ارزهای دیجیتال، می تواند برای فعالیت های غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرد، اظهارات دادستان کمی غیرمنصفانه به نظر می رسد. اول از همه، طبق گزارش ها، کل عملیات ۲.۳ میلیون دلار ارزش داشت، که اگرچه برای یک فرد عادی بسیار زیاد است، اما در دنیای تبهکاران مبلغ هنگفتی حساب نمی‌شود. 
 
حالا که در مورد پولشویی صحبت می کنیم، بیایید یک قدم به عقب برگردیم و ببینیم که ثابت شده چگونه مؤسسات مالی کارآمد مکرراً میزبان پول نقد متعلق به مجرمان محکوم شده، قاچاقچیان مواد مخدر، قاتلان و غیره هستند.
 
چند سال پیش، اسنادی افشا شد که نشان می‌دهد بانک‌های بزرگ بیش از ۲ تریلیون دلار پول کثیف را در طول چندین سال نگهداری کرده‌اند. اگر این «اخبار قدیمی» است، اجازه دهید به چیزی جدیدتر نگاه کنیم. 
 
در فوریه امسال، اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد Credit Suisse هزاران حساب متعلق به متهمان مختلف را اداره می کند. البته، این ادعا هنوز ثابت نشده است، اما این واقعیت که تحقیقات در این مورد در حال انجام است باید هوشیاری لازم را ایجاد کند.