ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2022/08/11
04:34
249
یک مدیر ارشد صرافی بیت‌مکس (BitMEX) به نقض قانون محرمانگی بانکی آمریکا که تحت عنوان قانون گزارش‌دهی ارزها و تراکنش‌های خارجی نیز شناخته می‌شود، اعتراف کرده است. بر اساس بیانیه دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، گرگوری دوایر اعتراف کرده است که عمداً مانع ایجاد، اجرا و حفظ یک برنامه ضدپولشویی در بیت‌مکس شده است. دوایر که اهل استرالیا است، با حداکثر مجازات ۵ سال زندان روبه‌رو است. او همچنین با پرداخت ۱۵۰ هزار دلار جریمه موافقت کرده است. در ماه مارس نیز آرتور هیز، مدیرعامل سابق این صرافی و بنجامین دولو و ساموئل رید، هم‌بنیان‌گذاران بیت‌مکس به نقض قانون محرمانگی بانکی اعتراف کردند. قانون محرمانگی بانکی، قانونی است که نهادهای مالی را ملزم به همکاری با دولت در شناسایی و مقابله با طرح‌های پول‌شویی می‌کند و بسیاری آن را به نام قانون ضدپولشویی می‌شناسند.
