دولت نیجریه خواهان استرداد مدیر فراری بایننس است.

بر اساس گزارش های منتشره از سوی یک رسانه محلی معتبر، منابعی آگاه در دفتر ریاست جمهوری نیجریه فاش ساختند که آقای ارجاروالا پس از ورود به کنیا مخفی شده است.

دولت نیجریه در همکاری مشترک با اینترپل و پلیس کنیا در تلاش است تا آقای ارجاروالا را جهت مواجهه با اتهامات وارده به وی به نیجریه بازگرداند.

آقای ارجاروالا در پی ادعاهایی مبنی بر دستکاری واحد پول ملی نیجریه، توسط صرافی بایننس، در ماه فوریه وارد این کشور شد. وی پس از یک نشست با مقامات دولتی نیجریه به همراه یکی دیگر از مدیران اجرایی بایننس بازداشت گردید.

کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) تحقیقات پیرامون این پرونده را رهبری می کند و این صرافی و دو مدیر اجرایی آن را به پنج مورد مرتبط با پولشویی متهم کرده است. با این حال، گزارش شده است که آقای ارجاروالا در 22 مارس از بازداشت گریخته و توانسته سوار بر هواپیمایی از ابوجا، پایتخت نیجریه، خارج شود.

اگرچه مشخص نیست که مدیر اجرایی بایننس چگونه توانسته با توجه به اینکه گذرنامه بریتانیایی وی در اختیار مقامات نیجریه قرار دارد، سوار بر پرواز بین المللی شود، اما گزارش شده است که وی با استفاده از گذرنامه کنیایی از کشور خارج شده است. مقامات در حال تلاش برای تعیین چگونگی اخذ این گذرنامه توسط آقای ارجاروالا هستند، چرا که در زمان بازداشت هیچ مدرک مسافرتی دیگری در اختیار وی نبوده است.

تیگران گامباریان، مدیر اجرایی دیگر بایننس، در حالی که آقای ارجاروالا همچنان خارج از کشور به سر می برد، با رد اتهامات مطرح شده، اعلام بی گناهی کرده است. همسر وی و سایر افراد پس از چند هفته بازداشت، خواستار آزادی او شده اند. همسر آقای گامباریان توماری را برای بازگرداندن وی به ایالات متحده راه اندازی کرده است که در زمان انتشار این خبر دارای 3373 امضا بود. با این حال، رسیدگی به پرونده آقای گامباریان تا 19 آوریل به تعویق افتاده است.

شایان ذکر است که در 5 مارس، صرافی بایننس اعلام کرد که قصد دارد تمام تراکنش های نایرا را متوقف کند و عملا از بازار این کشور خارج شود. همچنین این صرافی اشاره کرد که پلتفرم نظیر به نظیر بایننس در اواخر فوریه تمام جفت های معاملاتی نایرا را از لیست خارج کرده است.

در اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نیجریه در 27 فوریه، ادعاهایی مبنی بر مظنون بودن صرافی های ارز دیجیتال در نیجریه به انجام معاملات غیرمجاز مطرح شد. وی همچنین به وجود "جریان های مشکوک" وجوه در بایننس اشاره کرد.