مقامات کنیایی مدیر ارشد بایننس را در پی ماجرای فرار مالیاتی و دستگیری به نیجریه تحویل می‌دهند.

در پی چالش‌های قابل توجه در پرونده حقوقی بایننس در نیجریه که منجر به دو بار تعویق دادگاه شده است، مقامات کنیا در حال آماده سازی استرداد ندیم انجر والا، یکی از مدیران اجرایی بایننس، به دولت نیجریه هستند.

در یک عملیات مشترک موفق که آخر هفته گذشته انجام شد، انجر والا پس از هفته ها جستجو، توسط تیمی متشکل از کمیسیون جرائم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC)، نیروی پلیس نیجریه، سرویس پلیس کنیا، اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) و سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل) در کنیا دستگیر شد.

بعد از دستگیری آقای ندیم انجروالا، مدیر منطقه‌ای بایننس آفریقا، خروجی محلی پانچ به نقل از یک منبع مطلع دولتی گزارش داد که استرداد ایشان به نیجریه طی هفته جاری برنامه ریزی شده است. وی در آنجا جهت رسیدگی به اتهامات مربوط به فرار مالیاتی محاکمه خواهد شد.

علاوه بر این، با توجه به استفاده از گذرنامه غیرمجاز و فرار از بازداشت، احتمال طرح اتهامات تکمیلی توسط مقامات مجری قانون نیجریه علیه ایشان وجود دارد.

آقای انجروالا به همراه یکی دیگر از مدیران بایننس، آقای تیگران گامبریان، در ماه فوریه به دلیل ارتباط با این صرافی ارز دیجیتال، توسط مقامات نیجریه بازداشت شدند و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

با این حال، آقای انجروالا در ماه مارس با استفاده از گذرنامه کنیایی موفق به فرار از بازداشت قانونی گردیده و از آن زمان تحت تعقیب می باشد.

وضعیت بایننس در نیجریه

تحولات اخیر بر پیچیدگی منازعه‌ی حقوقی جاری بین صرافی ارز دیجیتال بایننس و نهادهای نظارتی نیجریه می‌افزاید.

آقای تیگران گامبریان، یکی از مدیران ارشد بایننس، که از ماه فوریه در بازداشت به سر می‌برند، هم اکنون تحت محاکمه‌ی اتهام فرار مالیاتی قرار دارند.

لازم به ذکر است، روند رسیدگی به پرونده‌ی فرار مالیاتی با چالش‌هایی مواجه شده است. دادگاهی در نیجریه به دلیل عدم ابلاغ رسمی اتهامات به صرافی بایننس، رسیدگی به پرونده را دو بار به تعویق انداخته است. انتظار می‌رود قاضی پرونده تا تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه در این خصوص تصمیم‌گیری نهایی را اتخاذ نماید.

مدیرعامل بایننس، آقای ریچارد تنگ، بر لزوم همکاری با مقامات نیجریه برای حل و فصل این موضوع تاکید کرده است. با این حال، جزئیات اقدامات صورت‌گرفته برای آزادی مدیران بازداشت‌شده همچنان نامشخص باقی مانده است.

در همین حال، تلاش‌های حقوقی آقای گامبریان برای آزادی با موانعی روبرو شده است. دادگاه عالی فدرال در ابوجا، پایتخت نیجریه، رسیدگی به درخواست وثیقه‌ی وی را به تعویق انداخته و ایشان هم‌اکنون در بازداشتگاه کوژه نگهداری می‌شوند.