دادخواست علیه بایننس در کانادا به دنبال نقض قوانین اوراق بهادار

صرافی ارزهای دیجیتال بایننس پس از ادعاهای نقض قوانین اوراق بهادار، با یک دادخواست جدید در کانادا مواجه شده است.

در تاریخ ۱۹ آوریل، دادگاه عالی عدالت انتاریو، درخواست تأییدیه برای یک دادخواست علیه کل اعضا را منتشر کرد که بایننس را بار دیگر درگیر پرونده‌های حقوقی می‌کند.

این دادخواست ناشی از نقض مشکوک به قوانین اوراق بهادار است و ادعا می‌کند که بایننس بدون ثبت نام، محصولات مشتقه رمزنگاری را به سرمایه‌گذاران خرد فروخته است.

شاکیان به نمایندگی از کریستوفر لوچان و جرمی لیدر ادعا می‌کنند که بایننس از طریق این فروش‌ها، قانون اوراق بهادار انتاریو (OSA) و قوانین فدرال را نقض کرده است.

این دادخواست به دنبال جبران خسارت و لغو معاملات غیرقانونی مشتقات برای ده‌ها هزار کاربر کانادایی بایننس است که در محصولات مشتقه ارزهای دیجیتال آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

طبق گفته کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (OSC)، بیش از ۵۰ درصد از دارندگان ارز دیجیتال کانادایی حداقل ۵۰۰۰ دلار در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و درخواست تأییدیه اضافه می‌کند که «معامله‌گران مشتقات ارز دیجیتال شامل تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران خرد هستند.

این دادخواست علیه کل اعضا تنها چند سال پس از آن صورت می‌گیرد که بایننس پس از هشدار OSC به دنبال سرکوب مقررات، برنامه‌های خود را برای توقف فعالیت در انتاریو، کانادا اعلام کرد.

در اسناد جدید دادگاه آمده است: «در نتیجه عدم رعایت این توقف فروش اعلام‌شده، در اوایل سال ۲۰۲۲، OSC به متهمین اطلاع داد که قصد دارد برای آنها حکم توقف معاملات صادر کند.»

با وجود اعلامیه بایننس برای خروج از کانادا در می ۲۰۲۳، این صرافی همچنان تحت نظر مقامات محلی است. در دادخواست آمده است: «تحقیقات OSC درباره متهمین همچنان ادامه دارد.»

دادخواست علیه بایننس، اعتبار این صرافی را دوباره زیر سوال می‌برد

این رویداد ضربه دیگری به تلاش‌های بایننس برای توجیه موقعیت خود به عنوان صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال پس از آسیب زدن چانگ پنگ ژائو به وجهه آن شرکت است.

در نوامبر ۲۰۲۱، ژائو به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی جنایی ایالات متحده، به جرم خود اعتراف کرد که منجر به استعفای او از سمت مدیرعاملی و جریمه ۴ میلیارد دلاری برای بایننس شد.

این آخرین دادخواست، گواهی دیگری بر بی‌اطلاعی حقوقی ژائو است، زیرا نقض قوانین اوراق بهادار کانادا تحت نظارت او رخ داده است.

از آن زمان، جانشین او، ریچارد تنگ، مدیرعامل فعلی، تعهدی پیشگیرانه برای آینده بایننس و بازگرداندن اعتماد نشان داده است. این موضوع با تلاش‌های اخیر او برای تأمین مقر برای بایننس جهت کمک به انطباق با قوانین مشهود است.

تنگ همچنین با اخذ مجوز ارز دیجیتال دبی، صرافی را به سمت جلو سوق داده است که نشان دهنده تغییر روایت منفی بایننس به عنوان نمادی از اعتماد یک حوزه قضایی مهم است.