دادستان کل آمریکا خواهان حبس سه ساله برای بنیانگذار بایننس، چانگ‌پنگ ژائو

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز سه شنبه شب خواستار حکم حبس 36 ماهه و پرداخت جریمه 50 میلیون دلاری برای چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیرعامل سابق صرافی رمزارز بایننس شد. این درخواست در پی اعتراف گناه ژائو به نقض قانون رازداری بانک (Bank Secrecy Act) در نوامبر گذشته صورت گرفته است.

دادستان ها ادعا می کنند که ژائو نقشی کلیدی در تسهیل نقض تحریم های فدرال و قوانین پولشویی توسط بایننس داشته است. آنها استدلال می کنند که دامنه و پیامدهای سوء رفتار ژائو قابل توجه بوده و مستلزم مجازات جدی است.

در یادداشت دادستانی کل آمده است: "حکم این پرونده نه تنها پیامی برای ژائو، بلکه برای کل صنعت ارزهای دیجیتال خواهد فرستاد. نقض قوانین ایالات متحده نباید بدون مجازات قابل توجه باقی بماند."

از سوی دیگر، تیم حقوقی ژائو با این درخواست مخالفت کرده و بر بی اطلاعی موکلشان از تراکنش های غیرقانونی و پذیرش مسئولیت از سوی وی تاکید نموده اند. آنها پیشنهاد حکم آزادی مشروط تحت نظارت را به جای زندان ارائه داده اند.

استدلال های کلیدی دادستانی کل:

اجرای ناکافی برنامه مبارزه با پولشویی (AML): دادستان ها ادعا می کنند که بایننس تحت رهبری ژائو، برنامه موثری برای مبارزه با پولشویی نداشته است. این امر به بازیگران غیرقانونی اجازه داده تا از این صرافی برای فعالیت های مجرمانه از جمله پولشویی حاصل از باج افزار و تراکنش های بازار تاریک سوء استفاده کنند.

نقض تحریم های ایالات متحده: دادستانی کل ادعا می کند که بایننس علی رغم تحریم های آمریکا علیه برخی کشورها، به کاربران این کشورها اجازه فعالیت بر روی پلتفرم خود را داده است.

دفاعیات تیم حقوقی ژائو:

• بی اطلاعی از تراکنش های خاص: تیم حقوقی ژائو ادعا می کند که موکلشان از تراکنش های غیرقانونی خاص بر روی پلتفرم بایننس بی اطلاع بوده است.
• پذیرش مسئولیت: آنها بر پذیرش مسئولیت از سوی ژائو و پرداخت جریمه توافق شده تاکید کرده اند.

سرنوشت نهایی پرونده در جریان است و جلسه دادگاه برای صدور حکم در تاریخ ۳۰ آوریل برگزار خواهد شد.