درخواست جریمه ۵.۳ میلیارد دلاری Terraform Labs و Do Kwon به خاطر کلاهبرداری

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به پیروزی چشمگیری در پرونده حقوقی مدنی خود علیه Terraform Labs و بنیانگذار آن، Do Kwon دست یافته است. هیئت منصفه این طرفین را در ارتباط با فروپاشی اکوسیستم Terra در سال ۲۰۲۲ به تقلب محکوم کرد.

شکایت اولیه SEC که در فوریه ۲۰۲۳ تنظیم شد، ادعا می کرد Terraform Labs و Do Kwon اقدام به یک طرح کلاهبرداری گسترده در حوزه دارایی های دیجیتال، از طریق فروش دارایی های مختلف دیجیتالی به ویژه LUNA و استیبل کوین الگوریتمی TerraUSD (UST) نموده اند. این حکم اخیر، تلاش های SEC را برای مقابله با فعالیت های غیرقانونی در فضای نوظهور دارایی های دیجیتال تقویت می کند.

SEC به دنبال اخذ جبران خسارت قابل توجه است

پس از صدور رأی هیئت منصفه به نفع SEC در تمامی موارد، کمیسیون خواستار اعمال مجازات مالی قابل توجه علیه طرفین متهم شده است. این درخواست موارد زیر را شامل می شود:

• دستور منع: به منظور جلوگیری از نقض های آتی قوانین اوراق بهادار، SEC به دنبال صدور دستور منع دائم علیه هر دو Terraform Labs و Do Kwon می باشد.
• استرداد وجوه: SEC درخواست استرداد حدود ۴ میلیارد دلار از وجوه به دست آمده ادعایی ناشی از فعالیت های متقلبانه را دارد.
• بهره پیش از داوری: مبلغ اضافی ۵۴۵ میلیون دلار برای محاسبه بهره تعلق گرفته به مبلغ استرداد درخواست شده است.
• جرایم مدنی: SEC پیشنهاد جریمه مدنی ۴۲۰ میلیون دلاری برای Terraform Labs و ۱۰۰ میلیون دلار برای Do Kwon را ارائه کرده است.
• دستور منع مبتنی بر رفتار: این دستور منع به طور خاص Terraform Labs را از انجام هرگونه تراکنش یا فعالیت دارایی دیجیتال که چنین تراکنش هایی را ترویج می کند، منع می کند.
• منع تصدی سمت مدیریتی: SEC به دنبال منع Do Kwon از خدمت به عنوان مدیر یا عضو هیئت مدیره هر شرکت سهامی عام است.
• بدهی غیرقابل ابراء: SEC استدلال می کند که جرایم مالی اعمال شده بر Terraform Labs در صورت ورشکستگی نباید قابل ابراء باشد.

اختلاف نظر در مورد جبران خسارت

جبران خسارت پیشنهادی توسط SEC به طور قابل توجهی با پیشنهادات طرفین متهم متفاوت است. Terraform Labs حداکثر جریمه مدنی ۳.۵ میلیون دلاری را درخواست کرده است، در حالی که Do Kwon تنها به دنبال جریمه ۸۰۰,۰۰۰ دلاری می باشد. علاوه بر این، هر دو طرف با درخواست های دستور منع و استرداد وجوه مخالفت می ورزند.

Terraform Labs استدلال می کند که SEC باید برای دریافت دستور منع مبتنی بر رفتار، معیار اثبات سختگیرانه تری را ارائه دهد، زیرا این امر فعالیت هایی را که آنها قانونی می دانند محدود می کند. هر دو طرف بر این باورند که صدور دستور منع و استرداد وجوه موجه نیست و هرگونه جریمه مدنی صرفا باید بر اساس شواهد نقض های مرتبط با فروش توکن داخلی آنها باشد.

بازتاب در بازار و پیامدهای گسترده تر

با پیشرفت این پرونده، تصمیم دادگاه در مورد درخواست مجازات SEC پیامدهای گسترده ای به دنبال خواهد داشت. به طور قابل توجهی، قیمت توکن اصلی Terraform Labs، لونا کلاسیک (LUNC)، در هفته های اخیر با کاهش قابل توجهی مواجه شده است که به طور بالقوه نشان دهنده نگرانی گسترده تر بازار پیرامون نتیجه این پرونده است. فارغ از حکم نهایی، این پرونده رویه ای را برای توانایی SEC در پیگیری اقدامات قانونی علیه فعالیت های متقلبانه در صنعت دارایی های دیجیتال تعیین می کند.