بازداشت هم‌بنیانگذاران کیف پول سامورایی به اتهام پولشویی ۱۰۰ میلیون دلاری

در تحولی مهم، کئون رودریگز و ویلیام لونرگان هیل، هم‌بنیانگذاران کیف پول سامورایی، توسط مقامات ایالات متحده به اتهام اداره یک کسب‌وکار انتقال غیرمجاز پول و توطئه برای پولشویی دستگیر شدند.

این دو متهم‌اند که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار عواید حاصل از جرم را پولشویی کرده‌اند، از جمله وجوهی که منشأ آن‌ها بازارهای سیاه « جاده ابریشم » و «هیدرا» بوده است.

فعالیت‌های مجرمانه ادعایی کیف پول سامورایی

دستگیری رودریگز و هیل نتیجه‌ی یک تحقیق گسترده به رهبری وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) با همکاری اداره‌ی درآمد داخلی - تحقیقات جنایی (IRS-CI) و اداره تحقیقات فدرال (FBI) است.

کیفرخواستِ فاش‌شده توسط وزارت دادگستری نشان می‌دهد که کیف پول سامورایی، به عنوان یک سرویس مخلوط‌سازی ارز دیجیتال، ظاهراً بیش از ۲ میلیارد دلار «تراکنش غیرقانونی» انجام داده و میلیون‌ها دلار کارمزد به دست آورده است.

طبق بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری در این مورد، کیف پول سامورایی از ویژگی‌های مختلفی برای انجام تراکنش‌های مالی ناشناس استفاده می‌کرد و مجرمینی را که به دنبال پولشویی «در مقیاس بزرگ» و فرار از تحریم‌ها بودند، جذب می‌کرد.

بررسی دقیق ویژگی‌های «گرداب» و «ریکوشه»

ادعا می‌شود که سرویس مخلوط‌سازی ارز دیجیتال ارائه شده توسط کیف پول سامورایی، با نام «گرداب» (Whirlpool)، هماهنگی مبادلات ارز دیجیتال بین گروه‌های کاربری را تسهیل می‌کرد تا ردیابی عواید حاصل از جرم در بلاک‌چین را غیرممکن سازد.

علاوه بر این، کیف پول سامورایی قابلیتی به نام «ریکوشه» (Ricochet) ارائه می‌داد که به کاربران امکان می‌داد تراکنش‌های واسطه‌ی غیرضروری اضافه کنند تا ظاهراً منشأ دسته‌های ارز دیجیتال را مخدوش کنند.

همانطور که در اسناد دادگاه آمده است، این ویژگی‌ها به‌طور کلی از زمان معرفی‌شان، بیش از ۸۰,۰۰۰ بیت‌کوین (به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار) را پردازش کرده‌اند و کیف پول سامورایی، طبق اعلام وزارت دادگستری، کارمزد قابل توجهی به میزان ۳.۴ میلیون دلار برای تراکنش‌های گرداب و ۱.۱ میلیون دلار برای تراکنش‌های ریکوشه دریافت کرده است.

با پیشرفت روند دادرسی، رودریگز دستگیر شده و انتظار می‌رود در مقابل قاضی دادگاه فدرال ایالات متحده در ناحیه غربی پنسیلوانیا حاضر شود، در حالی که هیل در پرتغال دستگیر شده است و ایالات متحده قصد دارد برای محاکمه‌ی او تقاضای استرداد بدهد. آن‌ها با مجازات تا ۵ سال زندان روبرو هستند.