ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2024/04/27
11:47
46
سناتورهای الیزابت وارن (دموکرات-ماساچوست) و بیل کاسی (جمهوری‌خواه-لوئیزیانا) در نامه‌ای دوحزبی خطاب به دادستان کل مریک گارلند و وزیر امنیت داخلی آلخاندرو مایورکاس، خواستار اقدام قاطع علیه استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت غیرقانونی مواد سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) شدند.
این نامه که در تاریخ 26 آوریل ارسال شد، بر لزوم همکاری مشترک کنگره و قوه مجریه برای مقابله با این معضل و بستن شکاف‌های موجود در چارچوب نظارتی مالی فعلی تاکید می‌کند.
ناشناس بودن ارزهای دیجیتال، تسهیل کننده جرم
این سناتورها بر ماهیت ناشناس ارزهای دیجیتال به عنوان عامل کلیدی در تسهیل پرداخت برای CSAM اشاره کردند. گزارش ژانویه 2024 از سوی شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis، این نگرانی را تایید کرده و نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال به روش ترجیحی برای پرداخت در فعالیت‌های غیرقانونی از این دست تبدیل شده‌اند.
آمار نگران کننده: افزایش استفاده از ارز دیجیتال برای CSAM
تحلیل فوریه توسط شبکه اجرای جرائم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) نیز بر این یافته‌ها صحه گذاشت. این گزارش حاکی از افزایش استفاده مجرمان از ارزهای مجازی برای فرار از شناسایی است. همچنین، ثبت هزاران گزارش فعالیت مشکوک مرتبط با CSAM توسط موسسات مالی و شناسایی بیش از 1800 آدرس منحصر به فرد کیف پول بیت‌کوین مرتبط با این جرائم، نگران کننده است.
تقویت قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و استراتژی‌های اجرای قانون
نامه‌ی سناتورها بر لزوم تقویت اقدامات مبارزه با پولشویی و تدوین استراتژی‌های اجرای قانون موثر برای مقابله با این جنایات تاکید می‌کند. بنیاد نظارت اینترنت (IWF) نیز از افزایش قابل توجه وب‌سایت‌های پذیرنده ارز دیجیتال برای CSAM خبر داده است که از سال 2018 سالانه دو برابر شده است.
سناتور وارن: پیشرو در مقابله با سوءاستفاده در حوزه رمزارز
سناتور وارن که همواره بر لزوم وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای ارزهای دیجیتال تاکید داشته است، در این زمینه نیز پیشرو بوده و خواستار قوانین سفت و سخت‌تر مبارزه با پولشویی (AML) به طور خاص برای بخش ارزهای دیجیتال شده است.
این نامه‌ی مشترک، گامی مهم در جهت اقدامات قانونگذاری برای مقابله با سوءاستفاده از دارایی‌های دیجیتال در معاملات زیان‌آور و بستن شکاف‌های موجود در چارچوب نظارتی مالی است.
