ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
ریسک از جایی ناشی می‌شود که ندانید چه کاری انجام می‌دهید؛ پس برای کاهش ریسک، آگاهی خودتان را بالا ببرید. - وارن بافت
2024/04/29
09:00
46
اصرار وزارت دادگستری آمریکا بر «بنگاه تجاری» بودن تورنادو کش
دادستان‌های فدرال در یک پرونده‌ی دادگاهی ۱۱۱ صفحه‌ای اخیر به درخواست رومن سمنوف، یکی از هم‌بنیانگذاران تورنادو کش، برای رد اتهامات توطئه و پولشویی علیه او پاسخ داده‌اند.
دولت استدلال می‌کند که توصیف جرم ادعایی سمنوف صرفاً به نوشتن کد، نقش او را در تبلیغ و نگهداری سرویس تورنادو کش، حتی زمانی که می‌دانست برای پولشویی عواید غیرقانونی از حملات هک استفاده می‌شود، پنهان می‌کند.
درخواست دادستان‌ها تأکید می‌کند که سرویس تورنادو کش یک «بنگاه تجاری» بود که «برای سود یا منفعت مالی» اداره می‌شد و خود سمنوف نیز از طریق کنترل او به همراه دیگران بر اجزای کلیدی این سرویس، از عملکرد آن سود می‌برد.
دولت ادعا می‌کند که در حالی که دسترسی مستقیم به قراردادهای هوشمند تأمین‌کننده‌ی قدرت تورنادو کش امکان‌پذیر بود، اکثر کاربران به رابط کاربری بومی آن متکی بودند و ۹۸ درصد از کاربران از شبکه اختیاری (relayer) استفاده می‌کردند که تا مارس ۲۰۲۲ توسط ره‌پایه‌هایی راه‌اندازی و اداره می‌شد که به صورت دستی توسط هم‌بنیانگذاران تورنادو کش در فهرست مجاز قرار می‌گرفتند.
دادستان‌ها در پاسخ به استدلال سمنوف مبنی بر اینکه تورنادو کش یک کسب و کار انتقال پول نبوده است، ادعا می‌کنند که این سرویس «باعث می‌شد تمام این اقدامات پشت صحنه و بدون هیچ اقدام دیگری از سوی مشتری انجام شود.»
دادستان‌ها همچنین ادعا می‌کنند که بر اساس تعاریف اولیه در شرایط خدمات تورنادو کش، این پلتفرم با انجام سپرده‌ها و برداشت‌های مشتری، در حال «انتقال وجوه» بوده است.
دولت همچنین ادعا می‌کند که اقدامات انجام‌شده توسط سمنوف و هم‌بنیانگذار او، رومن استورم، برای حفظ عملکرد تورنادو کش، مانند پرداخت‌ها برای میزبانی سایت، پرداخت کارمزدهای گس برای تراکنش‌های بلاکچین، «امتناع» از اجرای برنامه‌های مناسب مبارزه با پولشویی، حفظ شبکه ره‌پایه و توسعه ویژگی‌های جدید برای افزایش ناشناس بودن، بخشی از توطئه‌ی اتهام‌زده‌شده است.
دادستان‌ها به ادعای پذیرش آگاهی سمنوف از استفاده‌ی غیرقانونی از تورنادو کش اشاره می‌کنند و پیامی را که او برای بنیانگذاران دیگر فرستاده است، نقل می‌کنند: «دوستان، ما نابود شدیم.»
اگرچه توسعه‌دهندگان تورنادو کش تغییری در رابط کاربری برای غربال کردن کیف پول‌های تحریم‌شده توسط اوفک (OFAC) اعمال کردند، دولت ادعا می‌کند که این اقدام برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی گروه لازاروس، یک سازمان هکری کره شمالی، ناکافی بوده است.
در این درخواست آمده است: «حتی با اینکه می‌دانستند تغییر رابط کاربری بی‌اثر خواهد بود، اظهارات علنی‌ای مبنی بر اینکه با قانون مطابقت دارند، منتشر کردند. سپس، با وجود تأیید ناکارآمدی تغییر رابط کاربری، سمنوف و بنیانگذاران تورنادو کش هیچ اقدام دیگری برای جلوگیری از استفاده‌ی مداوم گروه لازاروس از سرویس تورنادو کش برای پولشویی وجوه و فرار از تحریم‌ها انجام ندادند، که می‌دانستند در حال انجام است.»
دادستان‌ها در رد تلاش گروه‌های حهای ح کریپتو برای معرفی این پرونده به عنوان تهدیدی برای آزادی نوشتن کد، استدلال می‌کنند که پرونده‌ی محدودتری را دنبال می‌کنند که «این سؤال را مطرح نمی‌کند که چه شرایطی، در صورت وجود، منجر به مسئولیت کیفری برای متهمی می‌شود که تنها فعالیت او نوشتن کد برای قراردادهای هوشمندی بوده که سپس در بلاکچین اتریوم مستقر شده‌اند.»
با وجود این موضع، دولت همچنان بر این باور است که منطق عملیاتی تورنادو کش مستلزم محدودیت‌هایی بوده است، و به ادعای انتقال ۲.۷ میلیون دلاری سمنوف از سود تورنادو کش به کیف پول‌های سرد ناشناس اشاره می‌کند. ادعا می‌شود که این کار با استفاده از وی‌پی‌ان و یک حساب بایننس با هویت جعلی انجام شده است.
