دادستانان تایوان خواهان احکام ۲۰ ساله زندان برای متهمین کلاهبرداری در صرافی ارز دیجیتال Ace

دادستانان کلانشهر تایپه در تایوان، برای چهار مظنون اصلی پرونده کلاهبرداری و پولشویی مرتبط با صرافی ارز دیجیتال Ace، احکامی معادل ۲۰ سال زندان را پیشنهاد داده اند.

بر اساس گزارش های دریافتی از رسانه های محلی، دادستانی منطقه ای تایپه، کیفرخواستی علیه ۳۲ فرد مرتبط با این پرونده صادر کرده است. از جمله متهمین این پرونده می توان به دیوید پن، بنیانگذار صرافی Ace، شریک تجاری او  لین کِنگ-هانگ و وکیل سرشناس وانگ چن-هوان که پیشتر ریاست هیئت مدیره این صرافی را برعهده داشته است، اشاره کرد.

دادستان ها بر این باورند که بیش از ۱۲۰۰ نفر قربانی این کلاهبرداری شده اند و مجموع خسارات وارده بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار تایوان جدید (معادل تقریبی ۲۴.۵۶ میلیون دلار آمریکا) می باشد. این رقم در مقایسه با تخمین اولیه که رقمی معادل ۳۴۰ میلیون دلار تایوان جدید (معادل ۱۰.۶ میلیون دلار آمریکا) بود، افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.

گزارش حاکی از آن است که حجم بالای ضررهای وارده، توجیه کننده احکام پیشنهادی دادستان ها می باشد. دادستان ها همچنین با در نظر گرفتن جایگاه وانگ به عنوان مدیر یک شرکت حقوقی شناخته شده و نقش ادعایی وی در تسهیل این کلاهبرداری، حداقل ۱۲ سال زندان را برای او در نظر گرفته اند.

در ژانویه سال جاری، پلیس شهر تایپه اقدام به دستگیری پن و ۱۴ نفر دیگر مرتبط با این پرونده نموده و به مکان های مختلف از جمله دفتر مرکزی صرافی Ace یورش بردند. تحقیقات انجام شده ارتباط پن با سرویس جعلی کیف پول دیجیتال تحت عنوان «آلفرد» یا «کیف پول آفو» و همچنین یک کارت مرتبط با ارز دیجیتال را فاش کرد.

به گفته دادستان ها، مظنونین در سال ۲۰۱۹ اقدام به تبلیغ سرمایه گذاری در توکن های NFTC، بیت نچر، موچانگ (توکن صرافی Ace) و سایر توکن ها نموده اند. آنها برای افزایش اعتبار ادعاهای خود از اسناد سفید و مواد تبلیغاتی استفاده کرده اند.

هدف اصلی پن و لین در طول فعالیت های تبلیغاتی شان، تبدیل صرافی Ace به جامع ترین اکوسیستم بلاکچین برای تجارت ارز دیجیتال در آسیا بود. با این حال، بسیاری از سرمایه گذاران شاهد کاهش شدید ارزش توکن های خود بوده اند. عدم امکان تبدیل مجدد این توکن ها به دلار تایوان جدید مطابق وعده های داده شده، منجر به ثبت شکایت از سوی سرمایه گذاران و آغاز تحقیقات قانونی گردید.

براساس گزارشات، دادگاهی در تایوان حکم به توقیف اموال متهمین داده است. ارزش برخی از دارایی های مصادره شده حداقل به ۳.۵ میلیون دلار تایوان جدید (معادل تقریبی ۱۱۰ هزار دلار آمریکا) می رسد.

صرافی Ace در واکنش به کیفرخواست صادره، بیانیه ای را در تاریخ ۸ آوریل منتشر کرد. در این بیانیه مجددا بر عدم ارتباط دیوید پن و فعالیت های مجرمانه وی با این پلتفرم تاکید شده است. بر اساس گزارش ها، پن از سال ۲۰۲۲ دیگر درگیر عملیات روزمره صرافی نبوده است.

شایان ذکر است که صرافی Ace یک صرافی ارز دیجیتال متمرکز و کمتر شناخته شده در تایوان می باشد. بر اساس داده های وبسایت CoinMarketCap، این پلتفرم در اواخر سال ۲۰۱۸ راه اندازی شده و حجم معاملات روزانه آن در حدود ۱۴ میلیون دلار آمریکا است. همچنین بر اساس داده های اتحادیه معامله گران، صرافی Ace با امتیاز اعتماد ۲.۷۸ از ۱۰، در دسته صرافی های ارز دیجیتال با ریسک بالا طبقه بندی می شود.