یکی از بنیانگذاران سامورایی والت، با قرار وثیقه آزاد شد و اتهامات پولشویی را رد کرد

کئون رودریگز، یکی از افراد مرتبط با سرویس محبوب ترکیب ارز دیجیتال، سامورایی والت، با رد اتهامات پولشویی اعلام کرد که بی گناه است.

وزارت دادگستری ایالات متحده رودریگز و ویلیام هیل، هم‌بنیانگذار دیگر این سرویس، را به جرائم مختلف مرتبط با فعالیت آنها در سامورایی والت متهم کرده بود.

در تاریخ 29 آوریل، رودریگز در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک حاضر شد و اتهامات «توطئه برای اداره یک کسب و کار انتقال وجه بدون مجوز» و «پولشویی» را رد کرد.

آزادی رودریگز با وثیقه یک میلیون دلاری

رودریگز با موافقت وثیقه یک میلیون دلاری به طور موقت آزاد شد.

با این حال، آزادی وی با محدودیت‌هایی همراه است. او ملزم به استفاده از ردیاب موقعیت مکانی است و رفت و آمدهایش محدود شده است. محل اقامت اصلی او به حکم دادگاه، خانه اش در پنسیلوانیا خواهد بود و تنها با مجوز می‌تواند در مناطق خاصی از نیویورک و پنسیلوانیا تردد کند.

شرایط وثیقه رودریگز به طور صریح او را از هرگونه فعالیت مرتبط با سامورایی والت و انجام تراکنش‌های ارز دیجیتال بدون تایید قبلی منع می‌کند.

این اقدامات با هدف اطمینان از رعایت الزامات قانونی و جلوگیری از هرگونه ادامه‌ی فعالیت‌های غیرقانونی ادعایی انجام شده است.

ویلیام هیل، همچنان در انتظار استرداد

ویلیام هیل، مدیر ارشد فناوری سامورایی والت، در همان روز دستگیری رودریگز، در پرتغال بازداشت شد. روند استرداد او به آمریکا در حال انجام است و هنوز در دادگاه‌های ایالات متحده حاضر نشده است.

قرار است رودریگز در تاریخ 14 مه مجددا در دادگاه حاضر شود و احتمالا جزئیات بیشتری از پرونده‌ی او در آن زمان مشخص شود.

در صورت اثبات جرم، هر دوی این افراد با مجازات سنگینی روبرو خواهند شد. اتهام پولشویی می‌تواند منجر به حداکثر 20 سال زندان و اتهام توطئه برای اداره یک کسب و کار انتقال وجه بدون مجوز می‌تواند تا 5 سال زندان به دنبال داشته باشد.

توقیف سرورهای سامورایی والت

به عنوان بخشی از تحقیقات در حال انجام، مقامات آمریکایی کنترل سرورها و دامنه‌ی سامورایی والت را که در ایسلند مستقر هستند، به دست گرفته‌اند.

برخورد قاطع آمریکا با سرویس‌های ترکیب ارز دیجیتال

این دستگیری‌ها بخشی از اقدامات گسترده‌تر دولت ایالات متحده علیه سرویس‌های ترکیب ارز دیجیتال است که متهم به تسهیل فعالیت‌های پولشویی مرتبط با گروه‌های هکری و سازمان‌های تروریستی هستند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، تحت نظارت وزارت خزانه‌داری آمریکا، علی‌رغم انتقادهای رهبران صنعت و قانون‌گذاران که استدلال می‌کنند چنین اقداماتی می‌تواند مانع نوآوری و استفاده‌ی مشروع از فناوری‌های حفظ حریم خصوصی شود، پلتفرم‌هایی مانند Blender و Tornado Cash را تحریم کرده است.

هفته‌ی گذشته، وزارت دادگستری آمریکا درخواست رومن استورم، توسعه‌دهنده‌ی Tornado Cash، برای رد اتهامات کیفری را رد کرد و استدلال کرد که لایحه دفاعیه، شامل حقایقی است که مورد مناقشه است و باید توسط هیئت منصفه سنجیده شود، نه اینکه در یک مرحله‌ی اولیه از پرونده حل و فصل شود.

استورم، به همراه همکار توسعه‌دهنده‌اش، رومن سمنوف، توسط وزارت دادگستری آمریکا به اتهام توطئه برای ارتکاب پولشویی، توطئه برای اداره یک سرویس انتقال وجه بدون مجوز و توطئه برای نقض قوانین تحریم از طریق ایجاد و اداره Tornado Cash متهم شده‌اند.

مقامات آمریکایی ادعا کرده‌اند که Tornado Cash توسط سازمان‌های مجرمانه، از جمله گروه لازاروس کره شمالی، برای اهداف پولشویی مورد استفاده قرار گرفته است.