سرمایه‌گذار برجسته رمزارز، راجر ور، به فرار مالیاتی متهم و دستگیر شد

اسناد دادگاه که اخیراً از حالت محرمانگی خارج شده، حاکی از طرح سه اتهام علیه راجر ور، یکی از سرمایه‌گذاران اولیه و شناخته‌شده در حوزه رمزارز است.

وزارت دادگستری ایالات متحده روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای، ور را به «جعل پستی»، «فرار مالیاتی» و «ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی غیرواقعی» متهم کرد. ور این آخر هفته در اسپانیا دستگیر شد و احتمال استرداد وی به ایالات متحده وجود دارد.

بر اساس این بیانیه، ادعا می‌شود ور مالکیت دارایی‌های بیت‌کوین خود را از اداره مالیات داخلی ایالات متحده (IRS) مخفی نگه داشته و این اقدام منجر به ضرر ادعایی ۴۸ میلیون دلاری شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: «همچنین در اسناد دادگاه ادعا شده است که تا ژوئن ۲۰۱۷، دو شرکت تحت مالکیت ور همچنان مالک تقریباً ۷۰,۰۰۰ بیت‌کوین بوده‌اند. در همان حوالی، ادعا می‌شود ور مالکیت این بیت‌کوین‌ها را به عهده گرفته و در نوامبر ۲۰۱۷ ده‌ها هزار واحد از آن‌ها را در صرافی‌های رمزارز به قیمت تقریبی ۲۴۰ میلیون دلار وجه نقد به فروش رسانده است.»

«اگرچه ور در آن زمان شهروند ایالات متحده نبود، اما از نظر قانونی ملزم بود که به IRS گزارش دهد و مالیات برخی از توزیع‌ها مانند سود سهام از شرکت‌های MemoryDealers و Agilestar را که شرکت‌های آمریکایی به شمار می‌رفتند، پرداخت کند. ادعا می‌شود ور دریافت و فروش بیت‌کوین‌های این دو شرکت در آن سال را از حسابدار خود پنهان کرده است. در نتیجه، اظهارنامه مالیات بر درآمد شخصی ۲۰۱۷ ور هیچ گونه سود یا مالیاتی را بابت توزیع بیت‌کوین‌های MemoryDealers و Agilestar به وی گزارش نکرده است.»

بر اساس اعلام وزارت دادگستری، همچنین ادعا می‌شود ور از خدمات حقوقی برای تهیه و تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی غیرواقعی استفاده کرده است که ارزش دو شرکت مذکور را دست‌کم می‌گرفته، وجود ۷۳,۰۰۰ واحد بیت‌کوین آن‌ها را پنهان می‌کرده و مالکیت شخصی بیت‌کوین توسط ور را ذکر نمی‌کرده است.

ور پیش‌تر ساکن سانتا کلارا، کالیفرنیا بود، اما پس از ادعای کسب تابعیت سنت کیتس و نویس در سال ۲۰۱۴، از تابعیت ایالات متحده خود چشم‌پوشی کرد. وی در فضای آنلاین به «عیسی بیت‌کوین» شهرت داشت و مدیرعامل سابق توسعه‌دهنده کیف پول دیجیتال Bitcoin.com بوده است.