هند در مقابله با کلاهبرداری ارزهای دیجیتال مبتنی بر اپلیکیشن، جستجوی سراسری را آغاز کرد

آژانس مرکزی تحقیقات هند (CBI)  به عنوان بخشی از تحقیقات در حال انجام درباره یک برنامه کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، عملیات جستجوی سراسری را آغاز کرده است.

طبق گزارش India Today، این عملیات که در 30 مکان در 10 ایالت و قلمرو اتحادیه انجام می‌شود، با هدف سرکوب افراد و شرکت‌های درگیر در طرح کلاهبرداری اجاره دستگاه استخراج ارز دیجیتال HPZ Token App است.

بر اساس این گزارش، بازرسی‌های CBI بر روی دو شرکت خصوصی و مدیران آنها متمرکز شده است که متهم به فریب مردم و ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در یک طرح اجاره دستگاه استخراج ارز دیجیتال جعلی هستند.

در جریان این بازرسی‌ها، اسناد جرم‌انگار و شواهد دیجیتال کلیدی مانند تلفن‌های همراه، هارد دیسک‌ها، سیم کارت‌ها، کارت‌های بانکی و حساب‌های ایمیل توقیف شد.

اپلیکیشن HPZ Token App وعده‌ی بازدهی بالا روی سرمایه‌گذاری

اپلیکیشن HPZ Token App به کاربران از طریق دستگاه‌های استخراج برای استخراج ارزهای دیجیتال محبوب مانند بیت‌کوین، بازدهی بالایی بر روی سرمایه‌گذاری‌هایشان وعده می‌داد.کلاهبرداران با تضمین سود نجومی از سرمایه‌گذاری در استخراج بیت‌کوین، قربانیان ناآگاه را فریب می‌دادند.

تحقیقات تاکنون حدود 150 حساب بانکی را شناسایی کرده است که ادعا می‌شود متهمان برای جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران از آنها استفاده می‌کرده‌اند.

به گفته‌ی بازرسان، پرداخت‌های اولیه به برخی از سرمایه‌گذاران احتمالا برای ایجاد اعتماد قبل از انتقال مخفیانه‌ی وجوه به خارج از کشور انجام شده است. در بسیاری از موارد، پول به ارزهای دیجیتال تبدیل شده یا از طریق تراکنش‌های حواله، که یک روش غیررسمی انتقال پول است، جابجا شده است.

این اقدام سرکوب‌گرانه‌ی CBI در خصوص کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مبتنی بر اپلیکیشن، اندکی پس از اعلام توقیف یک پرونده‌ی بزرگ پولشویی ارز دیجیتال توسط اداره‌ی اجراییات هند (ED) که به یک اپلیکیشن بازی مرتبط است، صورت می‌گیرد. این سازمان همچنین دارایی‌های رمزنگاری شده‌ی توقیف‌شده به ارزش 90 کرور روپیه (10 میلیون دلار) را در ارتباط با این کلاهبرداری ضبط کرد.

این ارزهای دیجیتال توقیف‌شده در 70 حساب مرتبط با کیف پول‌های دیجیتال بزرگ بایننس، ZebPay و WazirX نگهداری می‌شدند. اداره‌ی اجراییات هند اعلام کرد: «این دارایی‌های رمزنگاری شده متعاقباً به تصرف ED درآمدند و به کیف پول دیجیتال ED منتقل شدند.»

اپلیکیشنی به نام E-Nugget که خود را به عنوان یک پلتفرم بازی معرفی می‌کرد، با وعده‌ی بازدهی چند برابری سرمایه‌گذاری‌ها، گیمرها را فریب می‌داد.

هندی‌های دارای برنامه‌ی بازنشستگی در حال سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هستند

یک نظرسنجی اخیر که توسط Mudrex انجام شده است، نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از افرادی که در هند برنامه‌ی بازنشستگی دارند، وارد حوزه‌ی ارزهای دیجیتال شده‌اند.

نظرسنجی Mudrex که بر روی سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال متمرکز بود، نشان داد که 45 درصد از کاربرانی که برنامه‌ی بازنشستگی دارند، بخشی از وجوه‌ی خود را به ارزهای دیجیتال اختصاص داده‌اند.

این نظرسنجی همچنین بر تغییر نگرش نسبت به ارزهای دیجیتال به عنوان یک کلاس دارایی جریان اصلی، تأکید می‌کند.

50 درصد از پاسخ‌دهندگان بر این باورند که ارزهای دیجیتال طی پنج سال آینده به کلاس دارایی اصلی تبدیل خواهند شد که نشان‌دهنده‌ی افزایش اعتماد و پذیرش در فضای ارزهای دیجیتال است.

همانطور که گزارش شده است، افزایش اخیر قیمت بیت‌کوین، جان تازه‌ای به صرافی‌های ارز دیجیتال هند بخشیده است، به طوری که حجم معاملات در برترین پلتفرم‌ها در ماه فوریه به بالاترین میزان در ده ماه گذشته رسیده است.

CoinDCX، WazirX و BitBNS، صرافی‌های پیشرو هند، به ترتیب حجم معاملات 2.6 میلیون دلار، 3.4 میلیون دلار و 7.8 میلیون دلار را در ماه گذشته ثبت کرده‌اند.