دادستانی ایالات متحده در حال بررسی عدم انطباق خدمات رمزارز شرکت بلاک متعلق به جک دورسی است

یک گزارش منتشر شده توسط NBC در روز چهارشنبه نشان می دهد که دادستانان ایالات متحده در حال تحقیق بر روی شرکت بلاک (Block) هستند. این شرکت که خدمات ارز دیجیتال ارائه می دهد، توسط جک دورسی، مدیرعامل سابق توییتر، تأسیس شده است.

اتهامات مطرح شده علیه این شرکت، شامل پردازش تراکنش های مرتبط با کشورهای تحریم شده و احتمالاً اشخاص مرتبط با فعالیت های تروریستی است.

ادعای یک کارمند سابق در خصوص نقض قوانین انطباق در بلاک

در جریان مصاحبه با دادستانان ناحیه جنوبی نیویورک، یک کارمند سابق اسناد و مدارکی را ارائه کرده است که ظاهراً نشان دهنده جمع آوری اطلاعات ناکافی از مشتریان اسکوئر (Square) و کش‌اپ (Cash App) برای ارزیابی ریسک آنها می باشد.

به گفته این کارمند سابق، اکثر تراکنش های مورد بحث با دادستانان، از جمله تراکنش های کارت اعتباری، حواله های دلاری و تراکنش های بیت کوین، طبق الزامات قانونی به دولت گزارش نشده اند. علاوه بر این، ادعا می شود که حتی پس از اطلاع از این نقض ها، شرکت بلاک هیچ اقدامی برای اصلاح فرآیندهای خود انجام نداده است.

حدود 100 صفحه سند ارائه شده توسط این فرد، تراکنش هایی را شناسایی می کند که بسیاری از آنها با مبالغ اندک دلاری و با اشخاصی در کشورهایی مانند کوبا، ایران، روسیه و ونزوئلا که مشمول تحریم های ایالات متحده هستند، حتی تا سال گذشته انجام شده است. همچنین، بر اساس گزارش ها، شرکت بلاک ظاهراً چندین تراکنش ارز دیجیتال را برای گروه های تروریستی پردازش کرده است.

وجود چنین مدارکی، ادعاهایی را تأیید می کند که شرکت بلاک حتی پس از آگاهی از سوءاستفاده از خدماتش، همچنان به تسهیل تراکنش های مرتبط با نهادهای تحریم شده ادامه داده است.

این کارمند سابق همچنین در مورد بخش انطباق (Compliance) شرکت بلاک ابراز نگرانی کرد و ادعا نمود که کل این بخش از اساس دارای نقص است. او اظهار داشت که افرادی که بر برنامه انطباق نظارت دارند، برای عهده داری این مسئولیت مناسب نیستند.

فرد دیگری که دانش مستقیمی از برنامه ها و رویه های نظارتی شرکت بلاک دارد، این ارزیابی را تأیید کرد. شایان ذکر است که NBC News برای حفظ محرمانگی هویت این افراد، به صورت ناشناس با آنها مصاحبه کرده است.

پاسخ شرکت بلاک به نگرانی های انطباقی

شرکت بلاک ضمن امتناع از پاسخ مستقیم به پرسش های NBC در خصوص موارد متعدد عدم رعایت قوانین انطباق، بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه، به مشاوره تیم حقوقی داخلی، مشاوران حقوقی خارجی و مشاوران در مورد این موضوع و اقدامات اصلاحی مناسب اشاره شده است. شرکت بلاک همچنین خاطرنشان کرد که قبلاً به طور منظم از تمام بازرگانان خود غربالگری تحریم ها به عمل آورده است.

در اواخر فوریه، شرکت بلاک که پیش از این با نام اسکوئر شناخته می شد، مبلغ 1.92 میلیارد دلار فروش بیت کوین (BTC) را برای سه ماهه چهارم سال 2021 اعلام کرد. این فروش در مقایسه با سه ماهه سوم افزایش داشت، اما به نتایج حاصل شده در سه ماهه دوم نرسید.

در طول سه ماهه چهارم سال گذشته، فروش کل بیت کوین به ارزش 1.92 میلیارد دلار از طریق اپلیکیشن کش‌اپ شرکت بلاک انجام شد که منجر به کسب سود 46 میلیون دلاری گردید.

در همین حال، دورسی از طرفداران بیت کوین است و بر این باور است که بیت کوین در نهایت به تأمین انرژی فراوان در سراسر جهان کمک خواهد کرد.