اف بی آی یک طرح پانزی رمزارز و هتلداری در لاس‌وگاس به ارزش ۴۳ میلیون دلار را خنثی کرد

اف‌بی‌آی، اداره‌ی فدرال تحقیقات ایالات متحده، یک ساکن نیویورک به نام "ای دین دالپور" را به دلیل کلاهبرداری ۴۳ میلیون دلاری از سرمایه‌گذاران در یک طرح پانزی چند ساله دستگیر کرد. این طرح پانزی شامل یک کسب و کار هتلداری در لاس‌وگاس و یک تجارت رمزارز بود.

در تاریخ ۱ مه، اف‌بی‌آی به همراه دادگاهی در نیویورك، دالپور را متهم کرد. طبق بیانیه‌ی مطبوعاتی دادستانی منهتن، دالپور با وعده‌های بازدهی بالا، سرمایه‌گذاران را فریب می‌داد. این وعده‌ها تنها پوششی برای پنهان کردن یک طرح پانزی بزرگ‌مقیاس بود.

این طرح از سال ۲۰۲۰ تا آوریل ۲۰۲۴ اجرا شد و سرمایه‌گذاران داخل و خارج از آمریکا را هدف قرار داد.

دالپور از طریق شرکتی که تحت کنترلش بود، سرمایه‌گذاری در مشاغل ساختگی را پیشنهاد می‌کرد. این مشاغل شامل یک شرکت هتلداری در لاس‌وگاس و یک شرکت تجارت رمزارز می‌شد.

چگونه دالپور چهره‌ای فریبنده ساخت؟

دالپور با وعده‌های بازدهی سالانه‌ی جذاب که از ۴۲ درصد شروع می‌شد، سرمایه‌گذاران را وسوسه می‌کرد. برای ایجاد امنیت کاذب در سرمایه‌گذاری‌ها، ادعا می‌شد که این سرمایه‌گذاری‌ها تحت پوشش بیمه و حساب‌های امانی قرار دارند. دادستان آمریکا، دامیان ویلیامز، گفت:

«ای دین دالپور به سرمایه‌گذاران می‌گفت که می‌توانند با سرمایه‌گذاری از طریق او در یک کسب و کار هتلداری ساختگی در لاس‌وگاس و یک تجارت رمزارز، سودهای هنگفتی به دست آورند.»

این وعده‌های غیرمنطقی با قراردادهای جعلی، صورت‌حساب‌های بانکی تقلبی و مکاتبات ایمیلی ساختگی پشتیبانی می‌شد که سرمایه‌گذاران را به سودآوری این مشاغل ساختگی باورمند می‌کرد.

دالپور به عنوان بخشی از شرکت هتلداری ساختگی در لاس‌وگاس، ادعا می‌کرد که این «شرکت» با یک شرکت مدیریت و یک هتل برجسته در لاس‌وگاس قرارداد بسته است. دالپور همچنین درآمد حاصل از بسته‌های سرگرمی برای هتل و بازدیدکنندگان از چندین ورزشگاه در لاس‌وگاس را جعل کرده بود.

در ارتباط با طرح پانزی لاس‌وگاس، دالپور همچنین یک شرکت تجارت رمزارز ساختگی را که خود اداره می‌کرد، به دروغ معرفی کرد. او ادعا می‌کرد که رمزارز را به صورت عمده خریداری می‌کند و سپس با سود به سرمایه‌گذاران خرد می‌فروشد.

در واقع، وجوه سرمایه‌گذاران برای پرداخت سودهای سرمایه‌گذاران قبلی و باقیمانده برای مخارج شخصی دالپور سرازیر می‌شد. در مجموع، او بیش از ۴۳ میلیون دلار جمع‌آوری کرد که برای هزینه‌های شخصی مانند حدود ۱.۷ میلیون دلار باخت قمار، بیش از ۴۰۰ هزار دلار از شرکت آرت دایرکت و شهریه مدرسه خصوصی فرزندانش هزینه کرد.

این طرح در نوامبر ۲۰۲۳ فرو ریخت، زمانی که گروهی از قربانیان با دالپور روبرو شدند. او به تمام کارهای اشتباهش اعتراف کرد: شرکت‌های جعلی، اسناد جعلی و تخصیص نادرست وجوه.

دالپور با درک وخامت اوضاع به گفته‌ی خودش گفت: «شما هر چه دارید، دارید. همین حالا می‌توانید مرا به زندان بیندازید.»

مبارزه با طرح‌های پانزی رمزارز

با افزایش پذیرش رمزارز، این حوزه شاهد افزایش کلاهبرداری، جرائم سازمان‌یافته و پولشویی بوده است.

دستگیری دالپور تنها یک مورد از چندین طرح پانزی مرتبط با رمزارز است که در سال گذشته توسط مقامات ایالات متحده متوقف شده است.

در ۱۵ مارس، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) علیه ۱۷ فرد مرتبط با یک طرح پانزی ادعایی به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار که تحت عنوان یک پلتفرم تجارت رمزارز به نام CryptoFX فعالیت می‌کرد، اقدام قانونی انجام داد.