بازداشت بنیانگذار ZKasino در هلند و توقیف بیش از 11 میلیون دلار

در اقدامی که نشان دهنده همکاری موثر بین مجریان قانون و یک صرافی رمزارز پیشرو است، سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی هلند (FIOD) در تاریخ 29 آوریل 2024 اقدام به دستگیری یکی از بنیانگذاران ZKasino نمود. این فرد 26 ساله به اتهام کلاهبرداری، اختلاس و پولشویی تحت بازداشت قرار گرفت.

تحقیقات کیفری در پی گزارش‌هایی در پلتفرم X و اطلاعاتی از بخش‌های FIOD در تاریخ 25 آوریل آغاز شد. در جریان بازرسی و توقیف اموال، مقامات موفق به ضبط دارایی‌هایی به ارزش بیش از 11.4 میلیون یورو گردیدند که شامل املاک، خودروهای لوکس و ارز دیجیتال می‌شد. به منظور تسهیل روند تحقیقات تکمیلی، بازداشت مظنون به مدت 14 روز تمدید شده است.

نقش تیم تطبیق و تحقیقات جرائم مالی بایننس در تأمین امنیت وجوه دیجیتال حاصل از این کلاهبرداری حیاتی بوده است. FIOD و دادستان کل در حال حاضر با افراد مرتبط با این پرونده تماس گرفته و بر ضرورت همکاری آن‌ها برای استرداد وجوه به قربانیان تأکید کرده‌اند.

همانطور که پیشتر توسط Crypto Briefing گزارش شده بود، بنیانگذاران ZKasino در تاریخ 20 آوریل پس از مبادله تمامی اتریوم (ETH) قفل شده در بریج این پلتفرم با توکن بومی خود، ZKAS، با مبلغ 33 میلیون دلار ETH از این پروژه گریختند. به نظر می‌رسد اکثر این وجوه متعلق به کاربرانی بوده است که با هدف دریافت توکن رایگان ZKAS اقدام به سپرده‌گذاری کرده بودند.

کمتر از 24 ساعت پس از فرار، هم‌بنیانگذاران ZKasino از شبکه‌های اجتماعی ناپدید شدند و جوامع این پروژه نیز اقدام به مسدود کردن حساب هر کاربری نمودند که آن‌ها را به انجام «کلاهبرداری خروج» (خروج ناگهانی از پروژه و برداشت سرمایه) متهم می‌کرد.

شایان ذکر است که مقدار نامعلومی از توکن ZKAS نیز در یک رویداد پیش‌فروش به فروش رسیده بود که منجر به زیان قابل توجه سرمایه‌گذاران گردید. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران زیاندیده در گروه‌های تلگرامی مختلفی گردهم آمده‌اند تا با مقامات مربوطه تماس گرفته و پیگرد قانونی بنیانگذاران را دنبال نمایند.