یکی از بنیانگذاران صرافی BTC-e به توطئه برای پولشویی 9 میلیارد دلاری اقرار کرد

الکساندر وینینک، یکی از بنیانگذاران صرافی ارز دیجیتال BTC-e، در دادگاهی در ایالات متحده به توطئه برای پولشویی به ارزش 9 میلیارد دلار اعتراف کرد. این اعتراف در تاریخ 3 می توسط وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اعلام شد.

نقش وینینک در فعالیت های غیرقانونی BTC-e

طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، صرافی BTC-e پیش از تعطیلی در سال 2017، یکی از بسترهای اصلی انتقال وجوه برای مجرمین سایبری در سطح جهان به شمار می رفت. مقامات ایالات متحده ادعا می کنند این صرافی وجوه حاصل از فعالیت های مجرمانه از جمله هکرها، کلاهبرداران، کارمندان دولتی فاسد و قاچاقچیان مواد مخدر را پردازش می کرد.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که وینینک به عنوان یکی از گردانندگان صرافی BTC-e، همدست این مجرمین بوده و منجر به ضرر 121 میلیون دلاری شده است. آنها همچنین بیان داشتند که برای تسهیل تراکنش های مشکوک، صرافی BTC-e فاقد هرگونه پروتکل مبارزه با پولشویی (AML) بوده و علی رغم داشتن تعداد قابل توجهی از شهروندان آمریکایی در میان مشتریان خود، به عنوان یک پلتفرم انتقال وجه نزد شبکه‌ی اجرای جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) ثبت نشده بود.

دادستان های ایالات متحده همچنین تأکید کردند که این صرافی برای انتقال وجوه مشتریان خود که بالغ بر میلیون نفر بود، با چندین شرکت صوری ثبت نشده بدون هیچ گونه سیاست "احراز هویت مشتری" (KYC) یا اقدامات مبارزه با پولشویی همکاری می کرد. به طور خاص، آنها ادعا می کنند که وینینک مسئول ایجاد بسیاری از این شرکت های صوری بوده است که به عملیات صرافی BTC-e کمک می کردند.

واکنش وزارت دادگستری آمریکا

لیزا موناکو، معاون دادستان کل، در بیانیه ای از تلاش های وزارت دادگستری در مبارزه با جرایمی که از دارایی های دیجیتال استفاده می کنند، تمجید کرد.

موناکو گفت:

نتیجه‌ی امروز نشان می‌دهد که چگونه وزارت دادگستری، با همکاری شرکای بین‌المللی، برای مقابله با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در سطح جهان عمل می‌کند. این اعتراف گناه، تعهد مستمر وزارتخانه را برای استفاده از تمام ابزارها جهت مبارزه با پولشویی، نظارت بر بازارهای رمزارز و بازیابی خسارت برای قربانیان نشان می‌دهد.

سرنوشت آینده‌ی وینینک

وینینک اولین بار در سال 2017 بر اساس حکم بازداشت آمریکا به اتهام پولشویی توسط مقامات یونانی دستگیر شد. در سال 2020، وی به فرانسه مسترد شد، جایی که از اتهامات مربوط به باج افزار رمزارزی تبرئه شد، اما به جرم پولشویی مجرم شناخته شد و به پنج سال زندان محکوم گردید.

پس از گذراندن دو سال در زندان فرانسه، الکساندر وینینک سرانجام به ایالات متحده منتقل شد. در طول اقامت خود در آمریکا، وینینک تلاش کرد تا با مشارکت آمریکا و فدراسیون روسیه، تبادل زندانی انجام دهد.

با این حال، پس از اعتراف وینینک به توطئه برای پولشویی از طریق صرافی BTC-e، این شهروند روس اکنون در انتظار صدور حکم نهایی بر اساس قوانین دادگاه فدرال آمریکا است.