ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، خواستار آزادی فوری کارمند بازداشت‌شده در نیجریه شد

در بیانیه ای رسمی، ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، قاطعانه خواستار آزادی فوری تیگران گامباریان، مدیر انطباق این صرافی، شد. آقای گامباریان، شهروند ایالات متحده، در حال حاضر در نیجریه بازداشت است.

آقای گامباریان که سابقه درخشانی به عنوان مامور ویژه سابق اداره مالیات آمریکا (IRS) دارد، از زمان پیوستن به بایننس در سال ۲۰۲۱، در مبارزه با جرائم مالی نقش پررنگی ایفا کرده است. وی در این مدت به اجرای قانون در سطح جهان برای مسدودسازی و ضبط بیش از ۲.۲ میلیارد دلار دارایی یاری رسانده است.

بازداشت آقای گامباریان به همراه ندیم انجر والا، مدیر منطقه‌ای بایننس برای آفریقا، در ۲۶ فوریه در ابوجا، پایتخت نیجریه، صورت گرفت. اتهامات مطروحه علیه این دو نفر، کسب سود از تراکنش‌های غیرقانونی در نیجریه است. دادگاه در نهایت در ۲۸ فوریه علیه آنها کیفرخواست صادر کرد. لازم به ذکر است که آقای انجر والا بعداً در ۲۲ مارس از بازداشت گریخته است.

آقای تنگ در صفحه‌ی رسمی بایننس، ضمن ابراز نگرانی عمیق، این اقدام را «رویه‌ای خطرناک و بی‌سابقه برای تمامی شرکت‌های بین‌المللی» خواند. وی با اشاره به ماهیت دعوت اولیه، که صرفاً برای جلسات همکاری در خصوص سیاست‌گذاری‌ با مقامات نیجریه بوده، بازداشت آقای گامباریان را اقدامی غیرقابل توجیه دانست.

علاوه بر این، آقای تنگ به اظهارات دادستان کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) در جلسه استماع وثیقه آقای گامباریان در ۲۵ آوریل اشاره کرد. به گفته‌ی وی، اظهارات دادستان این برداشت را به وجود می‌آورد که دولت نیجریه از بازداشت آقای گامباریان به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر بایننس استفاده می‌کند.

آقای تنگ ضمن تأکید بر تعهد بایننس به همکاری با نهادهای نظارتی و اجرای قانون در سراسر جهان، به اقدامات اخیر این صرافی برای بازسازی ساختار و جذب رهبران جدید با تجربه در زمینه انطباق اشاره کرد. وی همچنین به توافق بایننس با مقامات آمریکایی در نوامبر گذشته، به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار برای حل و فصل پرونده‌ی عدم اجرای برنامه‌ی موثر مبارزه با پولشویی، اشاره نمود.

در بخش دیگری از این بیانیه، آقای تنگ به تلاش‌های بایننس برای انطباق با قوانین و مقررات نیجریه از زمان انتشار دستورالعمل‌های مربوط به دارایی‌های دیجیتال توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه در ماه مه ۲۰۲۲، اشاره کرد. با این حال، وی بر ابهامات موجود در این دستورالعمل‌ها و عدم پاسخگویی مناسب کمیسیون مذکور تأکید نمود.

پس از اتهامات مطرح‌شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در ژوئن ۲۰۲۳ مبنی بر فعالیت غیرقانونی بایننس در نیجریه، این صرافی بلافاصله اقدام به توقف جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران نیجریه‌ای کرد.

آقای تنگ در راستای رفع نگرانی‌ها در خصوص نقش بایننس در بحران ارزی نیجریه، دستور به توقف فعالیت محصول همتا به همتای این صرافی و همچنین توقف معاملات تمامی جفت‌ارزهای نایرا در محصول معاملات لحظه‌ای برای نیجریه صادر کرد. با وجود این اقدامات، همچنان خبری از آزادی آقای گامباریان منتشر نشده است.

در پایان این بیانیه، آقای تنگ ضمن درخواست از مقامات ناظر نیجریه برای آزادی فوری آقای گامباریان، اعلام کرد که بایننس آمادگی کامل برای همکاری با سازمان‌های اجرای قانون و سازمان درآمد داخلی فدرال نیجریه به منظور حذف بازیگران مخرب از پلتفرم خود و حل و فصل هرگونه بدهی مالیاتی احتمالی را دارد.