وارث جواهرات کارتیر به اتهام پولشویی با استفاده از ارز دیجیتال دستگیر شد

وزارت دادگستری آمریکا (DoJ) در دوم ماه مه، وارثی از امپراتوری کارتیر را به پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر با استفاده از استیبل‌کوین تتر (USDT) متهم و دستگیر کرد. این اتهامات، تقاطعی نادر بین افراد بانفوذ و جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد.

بر اساس اعلامیه‌ی اتهام وزارت دادگستری آمریکا، ماکسیمیلیان د هوپ کارتیر، نواده‌ی مستقیم لویی کارتیر، بنیان‌گذار شرکت مجموعه‌ی جواهرات لوکس کارتیر، متهم است که با یک کارتل مواد مخدر کلمبیایی برای وارد کردن ۱۰۰ کیلو کوکائین و پولشویی صدها میلیون دلار، عمدتاً از طریق معاملات خارج از بازار (OTC) با تتر (USDT)، همکاری کرده است.

ادعای تلاش وارث جواهرات کارتیر برای وارد کردن ۱۰۰ کیلو کوکائین

کیفرخواست کارتیر نشان می‌دهد که او ظاهراً از شرکت‌های صوری استفاده کرده و آن‌ها را به عنوان کسب‌وکارهای نرم‌افزاری و فناوری مشروع به مؤسسات مالی معرفی کرده است. همچنین از حساب‌های بانکی این شرکت‌ها به عنوان صراف‌های غیرمجاز استفاده کرده است.

همچنین فاش شد که وارث جواهرات کارتیر و همدستان کلمبیایی او ظاهراً قبل از دستگیری موفق به پولشویی ۱۴.۵ میلیون دلار استیبل‌کوین تتر (USDT) شده‌اند. او در حال حاضر در بازداشتگاه میامی در انتظار صدور حکم است و با چهار مورد اتهام سوء‌رفتار مجرمانه مواجه است، در حالی که همدستان او در کلمبیا بازداشت هستند.

استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر (USDT) به دلیل ثبات نسبی در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال، برای پولشویی قابل استفاده هستند. این ثبات نسبی، آن‌ها را برای ذخیره و انتقال وجوه بدون نوسانات قیمتی دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین مناسب می‌کند. علاوه بر این، ماهیت مستعارگونه‌ی تراکنش‌های ارز دیجیتال می‌تواند ردیابی مبدأ و مقصد وجوه را دشوار سازد.

دامیان ویلیامز، دادستان ارشد ایالات متحده، در پی این اتهامات اظهار داشت که وزارت دادگستری متعهد به مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه است.

ویلیامز گفت: «اتهامات مطرح‌شده امروز، تعهد این دفتر را به پیگرد قانونی قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر و نفوذ به شبکه‌های پیچیده‌ی پولشویی که به دنبال سوءاستفاده از سیستم مالی آمریکا هستند، نشان می‌دهد.»

لازم به ذکر است که هوپ کارتیر در ابتدا در ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ در میامی، فلوریدا دستگیر و در مقابل قاضی دادگاه فدرال ناحیه جنوبی فلوریدا تفهیم اتهام شد.

اتهامات او شامل اداره کردن یک صرافی غیرمجاز، معامله با اموال حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، پولشویی و توطئه برای ارتکاب پولشویی بود.

برنامه‌های تتر برای اقدامات ضد پولشویی در بحبوحه دستگیری کارتیر

کیفرخواست وارث جواهرات کارتیر به دلیل ادعای مشارکت او در پولشویی با استفاده از تتر (USDT)، همزمان با تلاش‌های تتر برای بهبود نظارت بر تراکنش‌های این استیبل‌کوین صورت گرفته است. این کیفرخواست پس از گزارش سازمان ملل متحد منتشر شد که تتر را به عنوان ارز دیجیتال منتخب پولشویان معرفی می‌کرد.

اوایل این ماه، تتر از همکاری خود با Chainalysis برای راه‌اندازی ابزارهای نظارت و تحلیل رونمایی کرد. این ابزارها قادر خواهند بود کیف‌پول‌هایی را که ممکن است خطرساز باشند یا با آدرس‌های غیرقانونی یا تحریم‌شده مرتبط باشند، شناسایی کنند.

اصطلاح «فعالیت بازار ثانویه» به تراکنش‌هایی اشاره دارد که با استفاده از تتر (USDT) در بلاکچین‌های گسترده‌تر پردازش می‌شوند و فراتر از خرید و فروش مستقیم تتر (USDT) از تتر است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که همکاری با Chainalysis ، گام کلیدی در تلاش‌های تتر برای ایجاد شفافیت و امنیت در بازار ارزهای دیجیتال است.